Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 13, 2014

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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2014-052

北京北陆药业股份有限公司

关于召开二○一四年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2014年9月25 日和2014年10月9日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯 网（www.ininfo.com.cn）披露了《 关于召开二○一四年第三次临时股东大会 的通知》和《 关于二○一四年第三次临时股东大会增加临时提案并延期召开 的补充通知》，由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式， 为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股 东大会的有关事项再次提示如下：

一、会议召开和出席情况

• 1、召集人：北京北陆药业股份有限公司 董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十二次会议审 议通过，决定召开二○一四年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

• 4、召开时间：

• （1）现场会议时间：2014年10月17日（星期五）上午9：30

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

1

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— — 时间为2014年10月17日9：30 11：30 、13：00 15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2014年10月16日下午15：00至2014年10月17 日下午15：00期间的任意时间。

• 5、股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

• 6、股权登记日：2014年10月9日（星期四）

• 7、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层

• 8、出席对象

（1）截至股权登记日2014年10月9日（星期四）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人可以不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议的议案

• 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、《关于公司 2014 年非公开发行股票方案的议案》

• 2.1 发行方式

2

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• 2.2 发行股票的种类和面值

• 2.3 发行数量

• 2.4 发行对象及认购方式

• 2.5 定价方式

• 2.6 发行股份限售期

• 2.7 上市地点

• 2.8 募集资金数量及用途

• 2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排

• 2.10 本次非公开发行股票决议的有效期

• 3、《关于公司 2014 年非公开发行股票预案的议案》

• 4、《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》

• 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

• 6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

• 7、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》

• 8、《关于与认购对象签署<2014 年非公开发行股票之附条件生效的股份

认购合同书>的议案》

• 9、《关于修改<公司章程>的议案》

• 10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

• 11、《关于制定未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划的议案》

• 12、《关于公司本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺函>的议

案》

• 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事

宜的议案》

3

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14、《关于投资深圳市中美康士生物科技有限公司的议案》

15、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 16、《关于增补监事的议案》

16.1 关于增补魏东先生为监事的议案

16.2 关于增补屈永科先生为监事的议案

以上议案已分别经公司第五届董事会第十一次会议、第十二次会议、第五 届监事会第九次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。 三、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2014年10月13日—14日，上午9：30至11：30，下午14：00 至17：00

登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层， 北京北陆药业股份有限公司董事会办公室 2、登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2014年10月14日17：00

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前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国 际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室，邮政编码： 100082。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用深交所交易系统投票的程序

  - 1、投票代码：365016

  - 2、投票简称：“北陆投票”

  - 3、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年

• —

• 10月17日9：30 11：30 、13：00 15：00，投票程序按照深圳证券交易所 新股申购业务操作。

• 4、在投票当日，“北陆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

• 会审议的议案总数。

  • 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  • （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00

• 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	议 案 内 容	对应申报价格 （元）
总议案	所有议案	100
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.1	发行方式	2.01
2.2	发行股票的种类和面值	2.02

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2.3	发行数量	2.03
2.4	发行对象及认购方式	2.04
2.5	定价方式	2.05
2.6	发行股份限售期	2.06
2.7	上市地点	2.07
2.8	募集资金数量及用途	2.08
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.09
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期	2.10
3	《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》	3.00
4	《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》	4.00
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5.00
6	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》	6.00
7	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》	7.00
8	《关于与认购对象签署<2014年非公开发行股票之附条件生效 的股份认购合同书>的议案》	8.00
9	《关于修改<公司章程>的议案》	9.00
10	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	10.00
11	《关于制定未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的议 案》	11.00
12	《关于公司本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺 函>的议案》	12.00
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》	13.00
14	《关于投资深圳市中美康士生物科技有限公司的议案》	14.00
15	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	15.00
16	《关于增补监事的议案》	16.00
16.1	关于增补魏东先生为监事的议案	16.01
16.2	关于增补屈永科先生为监事的议案	16.02

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，

• 3 股代表弃权。

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案 的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以 第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表 决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月16日下午15：00，结 束时间为2014年10月17日下午15：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网 络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。

（ 3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他注意事项

1、联系方式

联系人：孙志芳、杨颖

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联系电话：010-62625287 传真：010-82626933

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，董 事会办公室

邮政编码：100082

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二○一四年十月十四日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

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附件一：

北京北陆药业股份有限公司

二○一四年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二○一四年第三 次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议 案 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	《关于公司2014年非公开发行股票方案的议案》
2.1	发行方式
2.2	发行股票的种类和面值
2.3	发行数量
2.4	发行对象及认购方式
2.5	定价方式
2.6	发行股份限售期
2.7	上市地点
2.8	募集资金数量及用途
2.9	本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期
3	《关于公司2014年非公开发行股票预案的议案》
4	《关于公司非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告的议案》
7	《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
8	《关于与认购对象签署<2014年非公开发行股票之附条件生效 的股份认购合同书>的议案》
9	《关于修改<公司章程>的议案》
10	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11	《关于制定未来三年（2015年—2017年）股东回报规划的议 案》
12	《关于公司本次非公开发行<摊薄即期回报及利润分配的承诺 函>的议案》
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》

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14	《关于投资深圳市中美康士生物科技有限公司的议案》
15	《关于向银行申请综合授信额度的议案》
16	《关于增补监事的议案》
16.1	关于增补魏东先生为监事的议案
16.2	关于增补屈永科先生为监事的议案

表决说明：1 、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同意划“√”，反对划“×”，弃

• 权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

• 2 、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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