Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 22, 2013

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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2013-019

北京北陆药业股份有限公司

关于召开二○一三年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定，经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 决定于2013年5月10日（星期五）召开二○一三年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下：

一、会议召开和出席情况

• 1、召集人：北京北陆药业股份有限公司 董事会

• 2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十三次会议审

• 议通过，公司决定召开二○一三年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 3 、 召开方式：现场投票方式

  • 4、召开时间：2013年5月10日（星期五）上午9：30

  • 5、股权登记日：2013年5月6日（星期一）

  • 6、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼

A座七层 北京北陆药业股份有限公司 第一会议室

• 7、出席对象

1

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（1）截至股权登记日2013年 5月6日（星期一）午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议的议案

1、《关于修改<公司章程>的议案》

以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详细内容刊登在 巨潮资讯网。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间：2013年5月8日上午9：30至11：30，下午14：00至17：00 登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层， 北京北陆药业股份有限公司董事会办公室

2、登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；

2

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（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2013年5月8日17：00 前 送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际 写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室，邮政编码：100082。 信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

四、其他注意事项

• 1、联系方式

联系人：孙志芳、杨颖

联系电话：010-62625287 传真：010-82626933

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，公 司董事会办公室

邮政编码：100082

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二○一三年四月二十三日

附件一：《参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

3

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附件一：

北京北陆药业股份有限公司

二○一三年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

4

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二○一三年第一 次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议 案 内 容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》

表决说明：1 、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同意划“√”，反对划“×”，弃 权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。 2 、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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