Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Governance Information 2019

Feb 27, 2019

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独立董事对公司相关事项的事前认可意见

作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作 制度》的规定，对公司第六届董事会第二十次会议拟审议的日常关联交易预计 的事项发表如下事前认可意见：经审核，我们认为预计2019年度日常关联交易 情况为基于公司与关联方海昌药业正常开展业务的需要，符合公司实际情况。 该关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，未发 现存在损害公司和其他非关联股东利益的行为，符合公司整体利益。综上所述， 我们一致同意将该议案提交至公司第六届董事会第二十次会议审议。同时，关 联董事应履行回避表决程序。

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此页无正文，为公司独立董事对相关事项的事前认可意见之签字页：

__________________ __________________ __________________ 孙陶然 李燕 王雪春

二○一九年二月二十六日

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