Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 13, 2021

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股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2021-054 债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十 一次会议于2021年7月13日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨颖女士主持， 与会监事以记名投票方式审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》。

公司本次为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药 业”）提供担保，有利于加强海昌药业项目建设，符合公司的发展要求，不 存在损害公司利益的行为。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其 经营进行有效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的 审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影 响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。监事会同 意公司为海昌药业提供担保。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 《关于向控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网

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（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会 二○二一年七月十三日

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