Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 20, 2021

==> picture [238 x 35] intentionally omitted <==

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2021-006 债券代码：123082 债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 二次会议于2021年1月20日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主 持，与会董事以记名投票方式审议通过以下议案：

一、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案

经审议，董事会认为：本次向下修正可转换公司债券转股价格是公司根 据《北京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款进行的合理修正， 符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《募集说明书》 等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次向下修正可转换 公司债券转股价格，并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根 据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相 关事宜。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

==> picture [238 x 35] intentionally omitted <==

因公司董事长 WANG XU 先生、董事张伟林先生、董事朱智先生、董事 宗利女士本人或关联人、关联方持有公司本次发行的可转换公司债券，故该 四位董事在审议本议案时回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

二、关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的议案

公司定于 2021 年 2 月 5 日在公司总部会议室召开 2021 年第二次临时股

东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本 次 股 东 大 会 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

==> picture [393 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2