Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 15, 2020

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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2020-040

北京北陆药业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五 次会议于2020年5月15日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长WANG XU先生主持，与 会董事以记名投票方式审议通过《关于召开二○二○年第三次临时股东大会 通知的议案》。公司定于2020年6月1日（星期一）召开二○二○年第三次临 时股东大会，审议公司《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》。该议案已于2020年3月10日通过公司第七届董事会第十一次会议审 议通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，北京市浩天信和律 师事务所出具了法律意见书。

《关于召开二○二○年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

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北京北陆药业股份有限公司 董事会

二○二○年五月十五日

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