Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 26, 2018

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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-066

北京北陆药业股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四 次会议于2018年11月26日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席向青女士主持，与会 监事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于增补监事的议案》

监事会同意增补孙颖女士、匡夏思女士为公司第六届监事会监事候选人， 任期与本届监事会相同。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于预计日常关联交易的议案》

监事会同意公司在 2018 年第四季度向海昌药业采购碘海醇注射液原材料 的交易金额不超过 3,500 万元。

《关于预计日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

北京北陆药业股份有限公司监事会 二○一八年十一月二十六日

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