Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Nov 26, 2018

==> picture [250 x 38] intentionally omitted <==

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-067

北京北陆药业股份有限公司

关于监事辞职及增补监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事屈 永科先生和刘继光先生提交的辞职报告，屈永科先生和刘继光先生因个人原因 申请辞去公司监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，屈永科先 生和刘继光先生的辞职申请自送达监事会之日起生效。截至本公告日，刘继光 先生直接持有公司股份 11,100 股；屈永科先生未直接持有公司股份。屈永科先 生和刘继光先生原定任期为 2016 年 7 月 29 日至 2019 年 7 月 28 日。

公司及监事会对屈永科先生和刘继光先生为公司发展所做出的贡献表示衷 心的感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，经征询股东意见，第六届监事会第十四次会议同意增补孙颖女士（简历见 附件）和匡夏思女士（简历见附件）为第六届监事会监事候选人。任期与本届 监事会相同。

本事项尚须提交公司二○一八年第三次临时股东大会审议。 特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会 二○一八年十一月二十六日

1

==> picture [250 x 38] intentionally omitted <==

附件：

孙颖女士简历

孙颖 ，女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，首都师范大学专科， 未持有公司股票；1997 年 4 月至 2003 年 2 月，任北京市丰台区西区幼儿园保教 主任；2003 年 2 月至 2008 年 12 月，任北京北陆药业股份有限公司人事助理； 2009 年 1 月至今，任北京北陆药业股份有限公司运营部专员。与控股股东、实 际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责 任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的 情形。

匡夏思女士简历

匡夏思 ，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，对外经济贸易大学 本科，未持有公司股票；2003 年 8 月至 2005 年 9 月任摩托罗拉（中国）电子有 限公司财务部助理；2005 年 11 月至 2013 年 10 月任松下电器（中国）有限公司 人事总务中心担当；2014 年 2 月至 2017 年 3 月任好医生集团人事主管。2017 年 3 月至 2017 年 11 月任北京北陆药业股份有限公司人力资源主管；2017 年 12 月至 2018 年 7 月任华泰财产保险有限公司行政合规部外宣岗；2018 年 7 月至今 任北京北陆药业股份有限公司人力资源经理。与控股股东、实际控制人、公司 董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩

2

==> picture [250 x 38] intentionally omitted <==

戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

3