Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Feb 27, 2018

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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-006

北京北陆药业股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一 次会议于2018年2月26日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董 事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《 2017 年度总经理工作报告》

报告期内，公司立足对比剂、精神神经、内分泌和精准医疗领域，积极应 对行业及市场变化，不断提升营销及管理效率，全力维护公司及全体股东利益， 全面落实公司年度经营目标及发展战略。公司实现营业收入52,253.81万元，同 比增长4.75%，其中母公司收入同比增长10.57%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《 2017 年度董事会工作报告》

《 2017 年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2017 年度报告》 第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。

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独立董事孙陶然、李燕、王雪春分别向董事会递交了《2017 年度独立董 事述职报告》，并将在公司二○一七年度股东大会上述职。

本议案尚须提交二○一七年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、《 2017 年度财务决算报告》

《2017 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中 国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交二○一七年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《< 2017 年度报告>及其摘要》

《2017 年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中 国证监会指定信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息 披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚须提交二○一七年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《 2017 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现的归属 于母公司股东的净利润 118,816,656.25 元，按 2017 年度母公司实现净利润的 10％提取法定盈余公积 11,881,665.63 元，加年初未分配利润 208,334,954.58 元， 减本年度实施分配 2016 年度现金股利 3,259,533.53 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司可供股东分配利润为 312,010,411.67 元，期末资本公积余额为 369,540,510.61 元。

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为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 325,993,251 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.37 元人民币（含税），共分配现金股利 12,061,750.29 元，剩余未分配利润结 转以后年度。

本议案尚须提交二○一七年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《 2017 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该报告发表了独立意见；审计机构致同会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了鉴证报告。

• 《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《 2017 年度社会责任报告》

• 《2017 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中

• 国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

经公司独立董事和审计委员会认可，董事会同意续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。截至目前，该事务 所已为公司提供审计服务十七年。

本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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九、《高级管理人员 2018 年度薪酬方案》

董事会审议通过公司高级管理人员 2018 年度薪酬方案。王代雪、WANG XU、段贤柱和李弘作为关联人回避了该议案的表决。独立董事发表了独立意 见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

• 《董事会议事规则修正案》及修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资

• 讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

• 本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、《关于修改 < 对外担保管理办法 > 的议案》

• 《对外担保管理办法修正案》及修改后的《对外担保管理办法》详见巨

• 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

• 本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、《关于修改 < 内部控制制度 > 的议案》

• 《内部控制制度修正案》及修改后的《内部控制制度》详见巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、《关于修改 < 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

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管理制度 > 的议案》

• 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度修正案》

• 及修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

• 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十四、《关于修改 < 募集资金使用管理办法 > 的议案》

• 《募集资金使用管理办法修正案》及修改后的《募集资金使用管理办法》

• 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。 本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十五、《关于修改 < 股东大会议事规则 > 的议案》

• 《股东大会议事规则修正案》及修改后的《股东大会议事规则》详见巨

• 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

• 本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、《关于修改<公司章程>的议案》

• 《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

• 本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。

• 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 十七、《关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信的议案》

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为满足资金需要，董事会同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请授 信额度为 6 亿元的综合授信，业务品种为：1、流动资金贷款 2.5 亿元；2、固 定资产贷款 0.5 亿元；3、债券包销额度 3 亿元（可循环）。额度有效期（提 款期）自合同订立之日起一年，单笔业务期限不超过一年，最低执行央行 LPR 基础利率及北京银行规定费率，担保方式为信用。该综合授信额度最终以银行 实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根 据自身运营的实际需求确定。

本议案尚须提交公司二○一七年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》 为满足资金需要，董事会同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请 授信额度为人民币一亿元整的综合授信，期限为一年，担保方式为信用，该综 合授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司取得上述综合授信额度 后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、《关于会计政策变更的议案》

董事会同意公司按照财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017 年 5 月 10 日颁布 的《企业会计准则第 16 号—政府补助（2017 年修订）》及财政部《关于修订 印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）的规定执行，其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规

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定执行。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等 中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、《关于召开二○一七年度股东大会通知的议案》

公司定于2018年4月3日（星期二）召开二○一七年度股东大会，审议公 司《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《<2017 年度报告>及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配 预案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于修改<董事会议事 规则>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改< 监事会议事规则>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改 <对外担保管理办法>的议案》、《关于修改<内部控制制度>的议案》、《关 于修改募集资金使用管理办法>的议案》、《关于向北京银行中关村科技园 区支行申请综合授信的议案》等议案。

《关于召开二○一七年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司董事会 二○一八年二月二十八日

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