Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 29, 2016

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独立董事对公司相关事项的独立意见

作为北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工 作制度》的规定，对公司第六届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议并 发表独立意见：

一、对聘请总经理的独立意见

本次聘请总经理是在充分了解被聘请人资格条件、经营和管理经验、业 务专长等情况的基础上进行的，段贤柱先生具备履行职责所必须的专业或行 业知识。

经核查，被聘请人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条 件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

本次公司总经理的聘请符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损 害公司及其他股东利益的情况。

二、对聘请董事会秘书的独立意见

本次聘请董事会秘书是在充分了解被聘请人资格条件、管理经验、业务 专长等情况的基础上进行的，刘宁女士具备履行职责所必须的专业知识和能 力。

经核查，刘宁女士具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查；

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其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。

本次公司董事会秘书的聘请符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存 在损害公司及其他股东利益的情况。

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此页无正文，为独立董事对公司相关事项独立意见之签字页：

___________ ___________ ___________ 孙陶然 李 燕 王雪春

二○一六年七月二十九日

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