Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 29, 2016

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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-042

北京北陆药业股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次 会议于2016年7月29日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知以直接、 邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人， 实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由向青女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过 了《关于选举监事会主席的议案》，监事会选举向青女士为第六届监事会主 席，任期与本届监事会相同。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会

二○一六年七月二十九日

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