Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Jul 13, 2016

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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-037

北京北陆药业股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十 次会议于2016年7月12日上午在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开， 会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人， 实际出席监事5人，实际参加表决监事5人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席向青女士主持， 与会监事以记名投票方式审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监 事会非职工代表监事候选人的议案》。

监事会推荐向青、屈永科、刘继光为第六届监事会股东代表监事候选人（简 历详见附件）。

本议案需提交公司二○一六年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票 制选举，审议通过后，股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监 事共同组成第六届监事会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 监事会 二○一六年七月十三日

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附件：股东代表监事候选人简历

向青 ，女，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，高级会 计师，现任公司监事会主席、重庆三峡油漆股份有限公司董事、财务总监、 重庆化医控股集团财务有限公司监事，重庆市北部新区化医小额贷款有限公 司监事。2006 年至今任重庆三峡油漆股份有限公司财务总监；未持有公司股 票；与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职 资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

屈永科， 男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，现 任公司监事；历任中信国安盟固利公司文字秘书、董事会秘书，2011 年 11 月 至今任公司董事长秘书；未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

刘继光 ，男，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，现任公司 采购部经理，2012 年 10 月至今任公司采购部经理，曾任康龙化成（北京）新 药技术有限公司研究员、北京奥特康森药物科技服务有限公司项目组长、保 诺科技（北京）有限公司采购主管，截止 2016 年 6 月 30 日，持股公司股票 7,400 股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部

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门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条 规定的情形。

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