Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — AGM Information 2018

Feb 27, 2018

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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2018-011

北京北陆药业股份有限公司

关于召开二○一七年度股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二○一七年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过 了《关于召开公司二○一七年度股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间为：2018年4月3日（星期二）上午9：30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 — — 体时间为2018年4月3日9：30 11：30 、13：00 15：00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为2018年4月2日下午15：00至2018年4月3日下午

15：00期间的任意时间。

• 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

• （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。

• 6、股权登记日：2018年3月27日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2018年3月27日（星期二）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体 股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

• （3）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

• 8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层第

• 一会议室

二、会议审议事项

1、2017年度董事会工作报告

2、2017年度监事会工作报告

3、2017年度财务决算报告

4、2017年度利润分配预案

5、《2017年度报告》及其摘要

• 6、关于续聘2018年度审计机构的议案

• 7、关于修改《董事会议事规则》的议案

• 8、关于修改《股东大会议事规则》的议案

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• 9、关于修改《监事会议事规则》的议案

• 10、关于修改《公司章程》的议案

• 11、关于修改《对外担保管理办法》的议案

• 12、关于修改《内部控制制度》的议案

• 13、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案

• 14、关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授信的议案

• 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

以上议案已分别经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八 次会议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	2017年度董事会工作报告	√
2.00	2017年度监事会工作报告	√
3.00	2017年度财务决算报告	√
4.00	2017年度利润分配预案	√
5.00	《2017年度报告》及其摘要	√
6.00	关于续聘2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
8.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
9.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√
11.00	关于修改《对外担保管理办法》的议案	√
12.00	关于修改《内部控制制度》的议案	√
13.00	关于修改《募集资金使用管理办法》的议案	√
14.00	关于向北京银行中关村科技园区支行申请综合授	√

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		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
	信的议案

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2018年3月29日—4月2日，上午9：30至11：30，下午14： 00至17：00

登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层， 北京北陆药业股份有限公司董事会办公室

2、登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授 权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托 人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2018年4月2日17：00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国 际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司董事会办公室，邮政编码： 100082。信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易

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系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程见附件三。

六、其他注意事项

1、联系方式

联系人：孙志芳、杨颖

联系电话：010-62625287 传真：010-82626933

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，董

事会办公室

邮政编码：100082

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。 七、备查文件

• 1、第六届董事会第十一次会议决议；

• 2、第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司董事会 二○一八年二月二十八日

附件一：《参会股东登记表》 附件二：《授权委托书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

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附件一：

北京北陆药业股份有限公司

二○一七年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

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附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司二○一七年

度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
1.00	2017年度董事会工作报告	√
2.00	2017年度监事会工作报告	√
3.00	2017年度财务决算报告	√
4.00	2017年度利润分配预案	√
5.00	《2017年度报告》及其摘要	√
6.00	关于续聘2018年度审计机构的议案	√
7.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
8.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
9.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修改《公司章程》的议案	√
11.00	关于修改《对外担保管理办法》的议案	√
12.00	关于修改《内部控制制度》的议案	√
13.00	关于修改《募集资金使用管理办法》的议案	√
14.00	关于向北京银行中关村科技园区支行申请综 合授信的议案	√

表决说明：1 、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，同意划“√”，反

对划“×”，弃权划“△”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符 号的视同弃权统计。

2 、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

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委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365016”，投票简称为“北陆投 票”。

• 2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

• 弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2018年4月3日的交易时间，即9：30 11：30 、13：00

• 15：00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月2日（现场股东大会召开 前一日）下午15：00，结束时间为2018年4月3日（现场股东大会结束当日）下 午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

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录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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