Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd — AGM Information 2016

May 26, 2016

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证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-029

北京北陆药业股份有限公司

二○一五年度股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1 、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2 、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”)二○一五年度股东大会 于 2016 年 5 月 26 日（星期四）上午 9：30 在公司第一会议室以现场投票和网 络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王代雪先 生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等出席了本次会议。会议 的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。出席现场会议和参加网络投票的股东（包括代理人）共 20 名，所持（代理）股份 126,106,704 股，占公司总股本的 38.16%，其中，出 席本次股东大会现场会议的股东代表（包括代理人）共 9 名，所持（代理）股 份 81,592,498 股，占公司总股本的 24.69 %；以网络投票方式出席本次股东大 会的股东代表共 11 名，所持股份 44,514,206 股，占公司总股本 13.47%。通过 现场和网络投票出席会议的中小股东共 14 人，代表股份 4,655,106 股，占上

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市公司总股份的 1.41％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 140,900 股，占上市公司总股份的 0.04％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 4,514,206 股，占上市公司总股份的 1.37％。

二、议案审议情况

1 、审议通过了《 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：同意126,082,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.981％； 反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.018％；弃权1,000股（其中， 因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。

其中，中小股东表决结果：同意4,630,806股，占出席会议中小股东所持股 份的99.478％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.501％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份 的0.021％。

本议案获得通过。

2 、审议通过了《 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：同意126,082,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.981％； 反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.018％；弃权1,000股（其中， 因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。

其中，中小股东表决结果：同意4,630,806股，占出席会议中小股东所持股 份的99.478％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的 0.501％；弃 权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股 份的0.021％。

本议案获得通过。

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3 、审议通过了《 2015 年度财务决算报告》

表决结果：同意126,078,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.977％； 反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的 0.022％；弃权1,000股（其中， 因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。

其中，中小股东表决结果：同意4,626,506股，占出席会议中小股东所持股 份的99.386％；反对27,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.593％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份 的0.021％。

本议案获得通过。

4 、审议通过《 2015 年度利润分配预案》

公司以2015年12月31日总股本330,509,651扣除拟回购的股份4,516,400后 的股本325,993,251股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含 税），共分配现金股利6,519,865.02元，剩余未分配利润结转以后年度。

表决结果：同意126,078,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.977％； 反对27,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.022％；弃权1,000股（其中， 因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。

其中，中小股东表决结果：同意 4,626,506股，占出席会议中小股东所持 股份的99.386％；反对27,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.593％；弃 权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股 份的0.021％。

本议案获得通过。

5 、审议通过《< 2015 年度报告>及其摘要》

表决结果：同意126,082,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.981％；

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反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.018％；弃权1,000股（其中， 因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。

其中，中小股东表决结果：同意4,630,806股，占出席会议中小股东所持股 份的99.478％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.501％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份 的0.021％。

本议案获得通过。

6 、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

股东大会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度 审计机构。

表决结果：同意126,082,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.981％； 反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.018％；弃权1,000股（其中， 因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。

其中，中小股东表决结果：同意4,630,806股，占出席会议中小股东所持股 份的99.478％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.501％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份 的0.021％。

本议案获得通过。

7 、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意126,082,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.981％； 反对23,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.018％；弃权1,000股（其中， 因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.001％。

其中，中小股东表决结果：同意4,630,806股，占出席会议中小股东所持股

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份的99.478％；反对23,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.501％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份 的0.021％。

本议案获得通过。

8 、审议通过《关于设立健康产业投资并购基金的议案》

股东大会同意公司以自有资金出资1亿元人民币，与北京天陆元投资管理 有限公司、北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心、北银丰业资产 管理有限公司、天风天盈投资有限公司等共同投资设立北京北陆药业健康产业 投资并购基金（有限合伙）（以工商注册登记的名称为准）。

表决结果：同意126,082,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.981％； 反对24,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.019％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

其中，中小股东表决结果：同意4,630,806股，占出席会议中小股东所持股 份的99.478％；反对24,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.522％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。 本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市浩天信和律师事务所律师认为：本次股东大会的通知和召集、召开 程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席） 人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

• 1、北京北陆药业股份有限公司二○一五年度股东大会决议；

• 2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于北京北陆药业股份有限公司

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2015年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会 二○一六年五月二十六日

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