Beijing Beetech Inc. — AGM Information 2019

May 13, 2019

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-043

北京必创科技股份有限公司

关于召开2018 年年度股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019 年 4 月24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-030）及《关于召开2018 年年度股东 大会的通知的更正公告》（公告编号：2019-039）。本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2018 年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，2019 年4 月23 日召开的公司第二届董事会 第十五次会议决议召开公司2018 年年度股东大会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2019 年5 月20 日下午14:00

（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2019 年5 月19 日下午15:00 至2019 年5 月20 日下午15:00 的任意时间；通过深交所交 易系统进行网络投票的时间为：2019 年5 月20 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

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5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行 使表决权。

（3）征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》相 关规定，公司独立董事王鑫已就此次股东大会审议第13 项、第14 项、第15 项 议案向全体股东征集投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《北京必创科技股份有限公司独立董事 关于股权激励公开征集委托投票权的公告》。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2019 年5 月10 日。于2019 年5 月10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优 先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股 东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表 决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：北京市海淀区上地七街1 号汇众2 号楼710 室公司第一 会议室。

二、会议审议事项

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1. 关于《公司2018 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）的议案

2. 关于《公司2018 年度监事会工作报告》的议案

3. 关于《公司2018 年度财务决算报告》的议案

4. 关于《公司2018 年年度报告全文及其摘要》的议案

5. 关于《公司2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

6. 关于《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》

的议案

• 7.关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项》的议案

• 关于《公司2019 年度董事薪酬方案》的议案

• 关于《公司2019 年度监事薪酬方案》的议案

• 10.关于《续聘公司2019 年度审计机构》的议案

• 关于《2018 年度利润分配预案》的议案

• 关于《北京必创科技股份有限公司利润分配管理制度》等制度的议案

• 关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

• 关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

• 关于提请股东大会授权董事会办理2019 年限制性股票激励计划相关事

宜的议案

上述第13 项、第14 项、第15 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。第13 项、第14 项、 第15 项议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

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上述第13 项、第14 项、第15 项议案均对中小投资者单独计票。在审议议 案时，参与2019 年限制性股票激励计划的关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议 或第二届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2019 年3 月9 日和2019 年4 月24 日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提 案
1.00	关于《公司2018 年度董事会工作报告》（含 独立董事述职报告）的议案	√
2.00	关于《公司2018 年度监事会工作报告》的议 案	√
3.00	关于《公司2018 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《公司2018 年年度报告全文及其摘要》 的议案	√
5.00	关于《公司2018 年度募集资金存放与使用情 况专项报告》的议案	√
6.00	关于《2018 年度控股股东及其他关联方资金 占用、公司对外担保情况》的议案	√
7.00	关于《公司及全资子公司向银行申请综合授 信额度及担保事项》的议案	√
8.00	关于《公司2019 年度董事薪酬方案》的议案	√
9.00	关于《公司2019 年度监事薪酬方案》的议案	√
10.00	关于《续聘公司2019 年度审计机构》的议案	√
11.00	关于《2018 年度利润分配预案》的议案	√
12.00	关于《北京必创科技股份有限公司利润分配 管理制度》等制度的议案	√

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13.00	关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的议案	√
14.00	关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会办理2019 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019 年5 月15 日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

2、登记地点：北京市海淀区上地七街1 号汇众2 号楼710 室必创会议室。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委 托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权 委托书、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登 记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书 面信函或传真须于2019 年5 月16 日下午17:00 前送达至公司。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见“附件一”。

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六、其它事项：

• 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。

• 2、会议联系方式：

联系人：胡丹、刘晓静

联系电话：010-82783640

联系传真：010-82784200

联系邮箱：tzzgx@beetech.cn

联系地址：北京市海淀区上地七街一号汇众2 号楼710 室必创科技证券事 务部

邮政编码：100085

七、备查文件

• 1、《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

• 2、《北京必创科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

北京必创科技股份有限公司董事会

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2019 年5 月13 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365667

• 2、投票简称：必创投票

• 3、议案设置及意见表决：

• （1）议案设置

表1 本次股东大会提案编码一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于《公司2018 年度董事会工作报告》（含独立 董事述职报告）的议案	√
2.00	关于《公司2018 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司2018 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《公司2018 年年度报告全文及其摘要》的议 案	√
5.00	关于《公司2018 年度募集资金存放与使用情况专 项报告》的议案	√
6.00	关于《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用、 公司对外担保情况》的议案	√
7.00	关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度 及担保事项》的议案	√
8.00	关于《公司2019 年度董事薪酬方案》的议案	√
9.00	关于《公司2019 年度监事薪酬方案》的议案	√
10.00	关于《续聘公司2019 年度审计机构》的议案	√
11.00	关于《2018 年度利润分配预案》的议案	√
12.00	关于《北京必创科技股份有限公司利润分配管理制 度》等制度的议案	√
13.00	关于公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案	√
14.00	关于公司《2019 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法》的议案	√

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关于提请股东大会授权董事会办理2019 年限制性 15.00 股票激励计划相关事宜的议案

√

（2）填报非累积投票议案的表决意见

此次股东大会审议的均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、 弃权。

（3）此次股东大会设置了“总议案”，股东对“总议案”进行投票，视为 对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见 为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年5 月20 日的交易时间，即2019 年5 月20 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年5 月19 日下午15:00，结束 时间为2019 年5 月20 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：授权委托书

北京必创科技股份有限公司

2018 年年度股东大会授权委托书

兹委托___（先生/女士）代表本人/单位出席北京必创科技股份 有限公司2018 年度股东大会。本人/单位授权_____（先生/女士）对以 下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的 相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

			同意	反对	弃权
		备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
提案编码	提案名称
100	总议案	√
非累积投 票提案
1.00	关于《公司2018 年度董事会工 作报告》（含独立董事述职报 告）的议案	√
2.00	关于《公司2018 年度监事会工 作报告》的议案	√
3.00	关于《公司2018 年度财务决算 报告》的议案	√
4.00	关于《公司2018 年年度报告全 文及其摘要》的议案	√
5.00	关于《公司2018 年度募集资金 存放与使用情况专项报告》的 议案	√
6.00	关于《2018 年度控股股东及其 他关联方资金占用、公司对外 担保情况》的议案	√
7.00	关于《公司及全资子公司向银 行申请综合授信额度及担保事 项》的议案	√
8.00	关于《公司2019 年度董事薪酬 方案》的议案	√

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9.00	关于《公司2019 年度监事薪酬 方案》的议案
10.00	关于《续聘公司2019 年度审计 机构》的议案	√
11.00	关于《2018年度利润分配预案》 的议案	√
12.00	关于《北京必创科技股份有限 公司利润分配管理制度》等制 度的议案	√
13.00	关于公司《2019 年限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要 的议案	√
14.00	关于公司《2019 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》 的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会 办理2019 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案	√

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 年 月 日 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 股 委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日 受托人身份证号码： 委托人联系电话：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效； 如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

北京必创科技股份有限公司

2018 年年度股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证 号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号		持股数量	股
是否委托他人参 加会议		联系人
受托人姓名		受托人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

• 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加 本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式 送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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