Beijing Beetech Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 19, 2025

证券代码：300667

证券简称：必创科技

公告编号：2025-058

北京必创科技股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《北京必创科技股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年12 月05 日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年12 月05 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025 年12 月05 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会 议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决 权。

6、会议的股权登记日：2025 年12 月01 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时 在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优先股股东，均为 普通股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区上地七街1 号汇众2 号楼六层公司第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司《董事、监事及高级 管理人员薪酬与考核制度》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司2025年11月19日召开的第四届董事会第十四次会议审议通 过。具体内容详见2025年11月20日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。

3、上述议案对中小投资者单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或 合计持有公司5%以下股份的股东(不包含5%，不包含公司董事、监事、高级管理人 员)。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；代理他人出席会议的， 须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东持股凭证进行登 记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执 照（复印件）及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持 加盖公章的营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东持股凭证进行 登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信 函或传真须于2025年12月02日下午17:00前送达至公司；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到场办理登记手续。

• 2、登记时间：2025年12月02日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）。

• 3、登记地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司会议室。

• 4、会议联系方式：

联系人：胡丹、刘晓静

联系电话：010-82783640

联系传真：010-82784200

联系邮箱：tzzgx@beetech.cn

联系地址：北京市海淀区上地七街一号汇众2号楼六层必创科技证券事务部 邮政编码：100085

• 5、出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计现场会议会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程

见“附件一”。

五、备查文件

• 1、《北京必创科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会 2025年11月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350667

• 2、投票简称：必创投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月5日的交易时间，即2025年12月5日上午9:15-9:25、 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年12 月5 日上午9:15，结束时间 为2025 年12 月5 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证 券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

北京必创科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托___（先生/女士）代表本人/单位出席北京必创科技股份有 限公司2025 年第二次临时股东会。本人/单位授权_____（先生/女士）对 以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相 关文件。

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于拟续聘会计师事 务所的议案	√
2.00	关于修订公司《董事、 监事及高级管理人员 薪酬与考核制度》的 议案	√
委托人姓名或名称（签字或盖章）： 年 月 日 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数量和性质： 委托人股东账号： 受托人签名： 年 月 日 受托人身份证号码： 委托人联系电话：

说明：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效； 如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

北京必创科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
法人股东营业执照号/个人股东身份证 号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号		持股数量	股
是否委托他人参 加会议		联系人
受托人姓名		受托人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

• 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算 有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次 股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达 公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。