Beijing Beetech Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 30, 2022

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2022-067

北京必创科技股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会 议审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》，鉴于公司向不特 定对象发行可转换公司债券的总体工作尚未完成，该次董事会第十五次会议后暂 不召开审议相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将 另行发布召开股东大会的通知，将相关议案提请股东大会审议。

根据公司第三届董事会第十五次会议决议以及《中华人民共和国公司法》及 《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，公司 决定于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会，董事会现将有关事项通知 如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议届次：公司2023 年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

• （1）现场会议召开时间：2023 年1 月16 日下午14:00

• （2）网络投票：2023 年1 月16 日

其中，通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的具体时间为2023 年1 月16

日上午9:15 至下午15:00 的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2023 年1 月16 日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场 会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表 决权。

6、股权登记日：2023 年1 月9 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股 东（公司暂不存在优先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自 出席本次会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出 席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区上地七街1 号汇众2 号楼六层公司第一会议 室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对 象的子议案 数：（21）
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及调整	√
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的 处理方法	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金专项存储账户	√
2.19	债券担保情况	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案的议案》	√
4.00	《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券 的论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄	√

	即期回报采取填补回报措施及相关主体承诺的 议案》
8.00	《关于本次向不特定对象发行可转换公司债券 持有人会议规则的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的 议案》	√
10.00	《关于公司<未来三年（2022-2024 年度）股东回 报规划>的议案》	√
11.00	《关于修订<北京必创科技股份有限公司募集资 金管理办法>的议案》	√

2、上述议案已经公司2022年12月15日召开的第三届董事会第十五次会议、第 三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了同意的意见。具 体内容详见2022年12月15日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关 公告。

3、上述第1-10项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、上述议案均对中小投资者单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单 独或合计持有公司 5%以下股份的股东 (不包含 5%，不包含公司董事、监事、高 级管理人员)。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委托 代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委 托书、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业 执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人 出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托 书、股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面

信函或传真须于2023年1月11日下午17:00前送达至公司；

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到场办理登记手续。

• 2、登记时间：2023年1月11日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

• 3、登记地点：北京市海淀区上地七街1号汇众2号楼六层公司会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见“附件一”。

五、相关注意事项

鉴于目前新冠疫情防疫工作依然严峻，为防止疫情扩散和保护投资者健康， 公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。

六、其它事项：

• 1、出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计现场会议会期半天。

• 2、会议联系方式：

联系人：胡丹、刘晓静

联系电话：010-82783640

联系传真：010-82784200

联系邮箱：tzzgx@beetech.cn

联系地址：北京市海淀区上地七街一号汇众2号楼六层必创科技证券事务部 邮政编码：100085

七、备查文件

• 1、《北京必创科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

• 2、《北京必创科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2022年12月31日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350667

2、投票简称：必创投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年1 月16 日的交易时间，即2023 年1 月16 日上午9:159:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年1 月16 日上午9:15，结束时 间为2023 年1 月16 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

北京必创科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托___（先生/女士）代表本人/单位出席北京必创科技股份有 限公司2023 年第一次临时股东大会。本人/单位授权_____（先生/女士） 对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署 的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票 提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合向不特定对象发 行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券方案的议案》 （需逐 项表决）	√作为投票对象的子议案数： （21）
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及调整	√

2.09	转股股数确定方式以及转股时不 足一股金额的处理方法	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金专项存储账户	√
2.19	债券担保情况	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于<公司向不特定对象发行 可转换公司债券的论证分析报 告>的议案》	√
5.00	《关于<公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金使用的 可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情 况报告的议案》	√
7.00	《关于向不特定对象发行可转换 公司债券摊薄即期回报采取填补 回报措施及相关主体承诺的议 案》	√
8.00	《关于本次向不特定对象发行可 转换公司债券持有人会议规则的 议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事宜的议 案》	√
10.00	《关于公司<未来三年（2022- 2024 年度）股东回报规划>的议 案》	√

	11.00	《关于修订<北京必创科技股份 有限公司募集资金管理办法>的 议案》	√

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 年 月 日 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数： 股 委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日 受托人身份证号码： 委托人联系电话：

说明：

• 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效； 如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

北京必创科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证 号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号		持股数量	股
是否委托他人参 加会议		联系人
受托人姓名		受托人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

• 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算 有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次 股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送 达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。