Beijing Beetech Inc. — Capital/Financing Update 2019

Nov 28, 2019

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-116

北京必创科技股份有限公司

关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会 于 2019 年 10 月 31 日召开的 2019 年第 54 次并购重组委工作会议审核，北京必 创科技股份有限公司（以下简称 “公司”）发行股份、可转换债券及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交事项获得无条件通过。

公司近日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京必创科技股份 有限公司向丁良成等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可【2019】2471 号）。根据上述事项，公司对重组报告书等文件进行了 修改，现就本次修订情况说明如下：（注：如无特殊说明，本公告中所采用的简 称与《重组报告书》中的简称释义具有相同含义）：

1、在《重组报告书》“重大事项提示”之“六、本次交易的决策与审批程序”、 “第一节 本次交易概述”之“二、本次交易的决策与审批程序”修订了取得证监会 核准的相关情况。

2、在《重组报告书》“重大风险提示”、“第十二节 风险因素”删除了本次交 易的审批风险。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 28 日

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