Beijing Beetech Inc. — Capital/Financing Update 2019

Aug 14, 2019

证券代码： 300667 证券简称： 必创科技 公告编号： 2019-070

北京必创科技股份有限公司

关于资产重组的一般性风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“必创科 技”）拟以发行股份和可转换债券及支付现金的方式购买北京卓立汉光仪器有限 公司 100%股权。同时，公司拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份及可转 换债券募集配套资金。

2019 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《北京 必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》及其摘要等相关议案，并在创业板指定媒体刊登了相关公告。 经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2019 年 3 月 9 日开市起复牌。

2019 年 3 月 18 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关 于对北京必创科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】 第 10 号）（以下简称“《问询函》”）。2019 年 3 月 21 日，公司对《问询函》 全部问题进行了回复，并披露了《北京必创科技股份有限公司发行股份、可转换 债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文 件。

2019 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《北京 必创科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书》及其摘要等相关议案，并在创业板指定媒体刊登了相关公 告。

根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管的通知》的规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常波 动，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

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特此公告。

北京必创科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 14 日

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