Beijing Beetech Inc. — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-055

北京必创科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次

• 会议由董事长代啸宁先生召集，经全体董事一致同意并召开。

• 2、本次董事会于 2019 年 7 月 12 日在公司第一会议室以现场和通讯表决相

• 结合的方式召开。

  • 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

• 4、本次会议由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会

• 议。

• 5、本次会议的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规

• 范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规 定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第十七次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，临时董事会会议可以随时

• 召开。提请董事会豁免公司第二届董事会第十七次会议的通知期限，并于 2019 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十七次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 2 、审议通过了《关于更换本次交易专项审计机构的议案》

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为顺利推进公司本次发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配 套资金（以下简称“本次交易”）的进行，公司拟更换本次交易聘请的审计机构。 董事会同意终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的重组审计合作事项，并 改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构，就 本次交易提供审计服务并出具相关报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验 和能力，能够满足公司本次重大资产重组的审计工作要求。针对上述事项，公司 独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件

• 1、《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相 关事项的独立意见》。

北京必创科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 12 日

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