Beijing Beetech Inc. — Board/Management Information 2018

Jan 19, 2018

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2018-002

北京必创科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次 会议通知以电话、电子邮件的方式于2018 年1 月12 日发出。

2、本次董事会于2018 年1 月19 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京 市海淀区上地七街1 号汇众大厦710 必创第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事9 人，实际出席董事9 人。

• 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

• 会议。

• 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于全资子公司与关联方签订设备销售合同的议案》

同意公司的全资子公司无锡必创传感科技有限公司与关联方武汉神动汽车 电子电器股份有限公司签署《销售合同》，出售凸轮轴生产线设备，合同总金额 为135 万元。

关联董事龚道勇先生回避表决。

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具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资 子公司签订设备销售合同暨关联交易的公告》。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

2.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步强化和规范公司治理，推进公司的战略发展，提升公司综合运营水 平，同意对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 公司组织架构的公告》。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京必创科技股份有限公司董事会

2018 年1 月19 日

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