Beijing Beetech Inc. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-053

北京必创科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次 会议经全体董事一致同意于2017 年12 月28 日召开。

2、本次董事会于2017 年12 月28 日以现场和通讯表决相结合的方式在北 京市海淀区上地七街1 号汇众大厦710 必创第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事9 人，实际出席董事9 人。

• 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

• 会议。

• 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第五次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，临时董事会会议可以随时 召开。提请董事会豁免公司第二届董事会第五次会议的通知期限，并于2017 年 12 月28 日召开第二届董事会第五次会议。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2.审议通过了《关于全资子公司签订房屋租赁合同的议案》

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

同意全资子公司无锡必创传感科技有限公司与无锡市梁溪区扬名街道办事 处签订房屋租赁合同。

租赁的房屋位于无锡市梁溪区飞宏路58 号恒丰钨业1 号楼，共五层，建筑 面积约9207.61 平方米。

公司及无锡必创传感科技有限公司与无锡市梁溪区扬名街道办事处均不存 在关联关系。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于全资子公司签订房屋租赁合同的公告》。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

3.审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的

议案》

同意公司及全资子公司使用不超过人民币6,000 万元暂时闲置的自有资金 进行现金管理，投资产品期限不超过12 个月，在上述额度内，可以循环滚动使 用。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构均对此发表了的同意意见，具体内容详见公司 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京必创科技股份有限公司董事会

2017 年12 月29 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==