Beijing Beetech Inc. — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-054

北京必创科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次 会议经全体监事一致同意于2017 年12 月28 日召开。

2、本次监事会于2017 年12 月28 日以现场和通讯表决相结合的方式在北 京市海淀区上地七街1 号汇众大厦710 必创第二会议室召开。

3、本次监事会应到3 人，出席3 人。

4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》，合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1.审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第五次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，提请监事会豁免公司第二 届监事会第五次会议的通知期限，并于2017 年12 月28 日召开第二届监事会第 五次会议。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票

• 2.审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的

• 议案》

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同意公司及全资子公司使用不超过人民币6,000 万元暂时闲置的自有资金 进行现金管理，投资产品期限不超过12 个月，在上述额度内，可以循环滚动使 用。

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事、董事会、保荐机构均对此发表了的同意意见，具体内容详见公 司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2017 年12 月29 日

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