Beijing Beetech Inc. — Board/Management Information 2017

Sep 1, 2017

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-034

北京必创科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由董事长代啸宁先生召集，经全体董事一致同意，召开第二

• 届董事会第二次会议。

2、本次董事会于2017 年9 月1 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京 市海淀区上地七街1 号汇众大厦710 必创第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事9 人，实际出席董事9 人。

• 4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

• 会议。

• 5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第二次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，临时董事会会议可以随时 召开。提请董事会豁免公司第二届董事会第二次会议的通知期限，并于2017 年 9 月1 日召开第二届董事会第二次会议。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

2017 年5 月10 日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16 号— —政府补助>的通知》（财会[2017]15 号），对《企业会计准则第16 号——政府

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补助》进行了修订，自2017 年6 月12 日起施行。根据前述通知的要求，公司对 会计政策进行相应变更，并根据新准则对《2017 年半年度报告》进行更正。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变 更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。公司独立董事对本议案 发表了明确意见。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

《关于变更会计政策的公告》、《2017 年半年度报告及其摘要更正公告》及 公司独立董事对本议案的独立意见的内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第二会议决议》。

北京必创科技股份有限公司董事会

2017 年09 月01 日

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