Beijing Beetech Inc. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-028

北京必创科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、本次监事会由监事会主席陶克非先生召集，经全体监事一致同意，召开

• 第二届监事会第一次会议。

2、本次监事会于2017 年8 月24 日在北京市海淀区上地七街1 号汇众大厦 710 必创第二会议室以现场方式召开。

• 3、本次监事会应到3 人，出席3 人。

• 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

• 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公

• 司章程》，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，提请监事会豁免公司第二届 监事会第一次会议的通知期限，并于2017 年8 月24 日召开第二届监事会第一次 会议。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

2、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司第二届监事会成员已于2017 年8 月24 日正式就任，根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1 / 4

司监事会选举陶克非先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会会 议审议通过之日起至公司第二届监事会届满为止。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

3、审议通过了《关于公司<2017 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

董事会编制和审议公司2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2017 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见于 2017 年 8 月25 日 刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的议

案》

在募集资金实际到位之前，募投项目部分资金已由本公司以自筹资金先行投 入。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京必创科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审 字【2017】01700002 号）截至2017 年6 月30 日，公司募投项目自筹资金已累 计投入10,370,559.31 元，公司拟使用募集资金人民币10,370,559.31 元置换先 期投入募投项目的自筹资金。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

5、审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情 形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2 / 4

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监 事会所发表的相关意见的具体内容详见于2017 年8 月25 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2017 年8 月25 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3 / 4

附件：

第二届监事会主席简历

• 1、陶克非先生简历

1964 年1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984 年至1999 年任职于无锡市国棉五厂；1999 年到2002 年，任无锡市中润科技发展有限公司 副总经理；2002 年至2011 年，任无锡市中友信息技术有限公司任副总经理；2011 年6 月至2014 年8 月，任无锡必创传感科技有限公司副总经理；2014 年8 月至 今，任必创科技监事会主席。

陶克非先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任 公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4 / 4