Beijing Beetech Inc. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-025

北京必创科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

• 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

• 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

• 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参

• 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的 其他股东。

一、会议召开情况

• 1、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 2、 现场会议召开的时间：2017 年8 月24 日下午14:00。

• 3、 网络投票时间：

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017 年8 月23 日下午 15:00 至2017 年8 月24 日下午15:00 的任意时间；

• 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017 年8 月24 日上午

• 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

• 4、 现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街1 号汇众2 号楼710 室必 创第一会议室。

• 5、 会议召集人：公司董事会

• 6、 会议主持人：董事长代啸宁先生

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

• 7、 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合 法有效。

二、会议出席情况

• 1、 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东18 人，代表股份50,829,660 股，占上市公司 总股份的74.7495%。

其中：通过现场投票的股东7 人，代表股份23,851,842 股，占上市公司总 股份的35.0762%；通过网络投票的股东11 人，代表股份26,977,818 股，占上 市公司总股份的39.6733%。

• 2、 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东11 人，代表股份6,382,140 股，占上市公司总 股份的9.3855%。

其中：通过现场投票的股东4 人，代表股份600,447 股，占上市公司总股 份的0.8830%；通过网络投票的股东7 人，代表股份5,781,693 股，占上市公司 总股份的8.5025%。

• 3、 出席会议的其他人员

出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见 证律师。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过 了如下议案：

• 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事

• 候选人的议案》

• 1.1 选举代啸宁为公司第二届董事会非独立董事 表决结果：

同意50,829,660 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

持有或代表的股份数的100.0000％。

其中，中小股东表决结果

同意6,382,140 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所 持有或代表的股份数的100.0000％。

1.2 选举鞠盈然为公司第二届董事会非独立董事 表决结果：

同意50,574,151 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所 持有或代表的股份数的99.4973％。

其中，中小股东表决结果

同意6,126,631 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所 持有或代表的股份数的95.9965％。

1.3 选举唐智斌为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：

同意50,574,151 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所 持有或代表的股份数的99.4973％。

其中，中小股东表决结果

同意6,126,631 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所 持有或代表的股份数的95.9965％。

1.4 选举朱红艳为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：

同意50,574,151 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所 持有或代表的股份数的99.4973％。

其中，中小股东表决结果

同意6,126,631 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所 持有或代表的股份数的95.9965％。

1.5 选举何蕾为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：

同意50,574,151 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所 持有或代表的股份数的99.4973％。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

其中，中小股东表决结果

同意6,126,631 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所 持有或代表的股份数的95.9965％。

1.6 选举龚道勇为公司第二届董事会非独立董事 表决结果：

同意50,574,151 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所 持有或代表的股份数的99.4973％。

其中，中小股东表决结果

同意6,126,631 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所 持有或代表的股份数的95.9965%。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候 选人的议案》

2.1 选举苏金其为公司第二届董事会独立董事 表决结果：

同意50,574,151 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所 持有或代表的股份数的99.4973％。

其中，中小股东表决结果

同意6,126,631 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所 持有或代表的股份数的95.9965％。

• 2.2 选举王鑫为公司第二届董事会独立董事

表决结果：

同意50,574,151 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所 持有或代表的股份数的99.4973％。

其中，中小股东表决结果

同意6,126,631 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所 持有或代表的股份数的95.9965％。

• 2.3 选举杨玉华为公司第二届董事会独立董事

表决结果：

同意50,829,660 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

持有或代表的股份数的100.0000％。

其中，中小股东表决结果

同意6,382,140 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所 持有或代表的股份数的100.0000％。

3、审议表决《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

3.1 选举陶克非为公司第二届监事会非职工代表监事 表决结果：

同意50,574,151 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所 持有或代表的股份数的99.4973％。

其中，中小股东表决结果

同意6,126,631 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所 持有或代表的股份数的95.9965％。

3.2 选举刘晓静为公司第二届监事会非职工代表监事 表决结果：

同意50,829,660 股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所 持有或代表的股份数的100.0000％。

其中，中小股东表决结果

同意6,382,140 股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所 持有或代表的股份数的100.0000％。

本次股东大会审议的议案均获得通过。代啸宁先生、鞠盈然女士、唐智斌 先生、朱红艳女士、何蕾女士、龚道勇先生当选公司第二届董事会非独立董事； 苏金其先生、王鑫女士、杨玉华女士当选公司第二届董事会独立董事；陶克非先 生、刘晓静女士当选公司第二届监事会非职工代表监事。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所周宁律师、康娅忱律师出席了本次股东大会，进行 见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员 资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5

有效。

五、备查文件

• 1、 《北京必创科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会决议》；

• 2、 北京市金杜律师事务所出具的《关于北京必创科技股份有限公司2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司董事会

2017 年8 月24 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6