Beijing Beetech Inc. — Board/Management Information 2017

Aug 8, 2017

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-021

北京必创科技股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京必创科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届 董事会第二十次会议决议，公司将召开2017 年第三次临时股东大会，董事会现 将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司2017 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，2017 年8 月8 日召开的公司第一届董事会 第二十次会议决议召开公司2017 年第三次临时股东大会。

3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司《章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2017 年8 月24 日下午14:00

（2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为2017 年8 月23 日下午15:00 至2017 年8 月24 日下午15:00 的任意时间；通过深交所交 易系统进行网络投票的时间为：2017 年8 月24 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

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全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行 使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2017 年8 月18 日。于2017 年8 月18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东（公司暂不存在优 先股股东，均为普通股股东）均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股 东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表 决，或在网络投票时段内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：北京市海淀区上地七街1 号汇众2 号楼710 室必创第一 会议室。

二、会议审议事项

1、审议表决《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》

• 1.1 选举代啸宁为公司第二届董事会非独立董事

• 1.2 选举鞠盈然为公司第二届董事会非独立董事

• 1.3 选举唐智斌为公司第二届董事会非独立董事

• 1.4 选举朱红艳为公司第二届董事会非独立董事

• 1.5 选举何蕾为公司第二届董事会非独立董事

• 1.6 选举龚道勇为公司第二届董事会非独立董事

• 2、审议表决《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选

人的议案》

• 2.1 选举苏金其为公司第二届董事会独立董事

• 2.2 选举王鑫为公司第二届董事会独立董事

• 2.3 选举杨玉华为公司第二届董事会独立董事

• 3、审议表决《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监

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事候选人的议案》

• 3.1 选举陶克非为公司第二届监事会非职工代表监事

• 3.2 选举刘晓静为公司第二届监事会非职工代表监事

以上议案已经公司第一届董事会第二十次会议/第一届监事会第九次会议 审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告或文件。

议案1、2、3 的表决采用累积投票制进行，股东大会选举独立董事、非独 立董事、监事时分别进行表决。独立董事应选人数3 人，非独立董事应选人数6 人，监事应选人数2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘 以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 （可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职 资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	提案1、2、3 为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6） 人
1.01	选举代啸宁为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举鞠盈然为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举唐智斌为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱红艳为公司第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举何蕾为公司第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举龚道勇为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3） 人
2.01	选举苏金其为公司第二届董事会独立董事	√

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2.02	选举王鑫为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举杨玉华为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监 事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2） 人
3.01	选举陶克非为公司第二届监事会非职工代表 监事	√
3.02	选举刘晓静为公司第二届监事会非职工代表 监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017 年8 月22 日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

• 2、登记地点：北京市海淀区上地七街1 号汇众2 号楼710 室必创第一会议

室。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委 托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权 委托书、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议 的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登 记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书 面信函或传真须于2017 年8 月22 日下午17:00 前送达至公司。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深交所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流 程见“附件一”。

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六、其它事项：

• 1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，预计会期半天。

• 2、会议联系方式：

联系人：胡丹、刘晓静

联系电话：010-82783640

联系传真：010-82784200

联系邮箱：tzzgx@beetech.cn

联系地址：北京市海淀区上地七街一号汇众2 号楼710 室必创科技证券事

务部

邮政编码：100085

七、备查文件

• 1、《北京必创科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

• 2、《北京必创科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告！

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

北京必创科技股份有限公司

董事会

2017 年8 月8 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365667

• 2、投票简称：必创投票

• 3、议案设置及意见表决：

• （1）议案设置

表1 本次股东大会提案编码一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
累积投票提案	提案1、2、3 为等额选举
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6） 人
1.01	选举代啸宁为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举鞠盈然为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举唐智斌为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱红艳为公司第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举何蕾为公司第二届董事会非独立董事	√
1.06	选举龚道勇为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董 事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3） 人
2.01	选举苏金其为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举王鑫为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举杨玉华为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监 事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2） 人

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3.01	选举陶克非为公司第二届监事会非职工代表 监事	√
3.02	选举刘晓静为公司第二届监事会非职工代表 监事	√

（2）填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为累积投票议案。对于累积投票议案，填报投给某候选人的 选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数 的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6 位董事候选人，也可以在6 位董事候选人中任 意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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② 选举独立董事（如议案2.00，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3 位独立董事候选人，也可以在3 位独立董事候 选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案3.00，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2 位非职工代表监事候选人，也可以在2 位非职 工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年8 月24 日的交易时间，即2017 年8 月24 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年8 月23 日下午15:00，结束 时间为2017 年8 月24 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件二：授权委托书

北京必创科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托___（先生/女士）代表本人/单位出席北京必创科技股份 有限公司2017 年第三次临时股东大会。本人/单位授权_____（先生/ 女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会 需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见：

		备注	同意	反对	弃权
提案编 码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会非 独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举代啸宁为公司第二届 董事会非独立董事	√
1.02	选举鞠盈然为公司第二届 董事会非独立董事	√
1.03	选举唐智斌为公司第二届 董事会非独立董事	√
1.04	选举朱红艳为公司第二届 董事会非独立董事	√
1.05	选举何蕾为公司第二届董 事会非独立董事	√
1.06	选举龚道勇为公司第二届 董事会非独立董事	√

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2.00	《关于公司董事会换届选 举暨提名第二届董事会独 立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	应选人数（3）人	应选人数（3）人
2.01	选举苏金其为公司第二届 董事会独立董事	√
2.02	选举王鑫为公司第二届董 事会独立董事	√
2.03	选举杨玉华为公司第二届 董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选 举暨提名第二届监事会非 职工代表监事候选人的议 案》	应选人数（2）人
3.01	选举陶克非为公司第二届 监事会非职工代表监事	√
3.02	选举刘晓静为公司第二届 监事会非职工代表监事	√

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 2017 年 月 日 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人签名： 2017 年 月 日 受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、对于累积投票议案，请股东填报投给某候选人的选举票数；

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如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

• 2、单位委托须加盖单位公章。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

北京必创科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）	法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证 号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号		持股数量	股
是否委托他人参 加会议		联系人
受托人姓名		受托人身份证号
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

• 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加 本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式 送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。

• 3、请用正楷字完整填写本登记表。

• 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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