Beijing Beetech Inc. — Board/Management Information 2017

Aug 8, 2017

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-019

北京必创科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1、本次监事会由监事会主席陶克非先生召集，会议通知已于2017 年8 月

• 3 日以电话、电子邮件等方式发出。

• 2、本次监事会于2017 年8 月8 日在北京市海淀区上地七街1 号汇众大厦

• 710 必创第二会议室以现场方式召开。

• 3、本次监事会应到3 人，出席3 人。

• 4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

• 5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公

• 司章程》，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

公司第一届监事会任期将于2017 年8 月29 日届满，根据《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司第二届监 事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名，职工代表监事1 名。

公司监事会提名陶克非、刘晓静为公司第二届监事会非职工代表监事候选 人。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：

（1）提名陶克非为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名刘晓静为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、备查文件

《北京必创科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2017 年8 月8 日

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第二届监事会非职工代表监事简历：

1、陶克非先生简历

1964 年1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1984 年至1999 年任职于无锡市国棉五厂；1999 年到2002 年，任无锡市中润科技发展有限公司 副总经理；2002 年至2011 年，任无锡市中友信息技术有限公司任副总经理；2011 年6 月至2014 年8 月，任无锡必创传感科技有限公司副总经理；2014 年8 月至 今，任必创科技监事会主席。

陶克非先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任 公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形。

2、刘晓静女士简历

1986 年12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年9 月至 2009 年9 月，任北京美宝盛中有限责任公司课程顾问；2009 年10 月至2011 年 6 月，任北京博艺童趣有限责任公司课程顾问。2011 年6 月至2014 年9 月，任 北京必创科技有限公司销售工程师，2015 年9 月至今，任必创科技监事，2016 年4 月至今为公司证券事务代表。

刘晓静女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任 公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.3 条所规定的情形。

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