Beijing Beetech Inc. — Board/Management Information 2017

Aug 8, 2017

北京必创科技股份有限公司

独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京必创科 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京必创科 技股份有限公司（以下简称为“公司”）第一届董事会董事的任期将于2017 年 8 月29 日届满，公司董事会提名代啸宁、鞠盈然、唐智斌、朱红艳、何蕾、龚 道勇为第二届董事会非独立董事候选人，提名苏金其、杨玉华、王鑫为第二届董 事会独立董事候选人。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 行政法规和规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为 公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司董事会换届选举发表如下独立意 见：

1. 我们认为，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会 具有提名公司董事候选人的资格。

2. 根据上述9 名董事候选人（其中3 名独立董事候选人）的个人履历等， 未发现有《公司法》第146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁 入者，具备担任公司董事的资格。

3. 根据上述3 名独立董事候选人的个人履历等，没有发现其有中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立 董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。上述三名独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会 审议。

4. 董事会对上述董事候选人（其中3 名独立董事候选人）的提名程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述9 名董事候选人（其中3 名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。

（以下无正文）

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本页无正文，为《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见》之签字页

独立董事：

杨玉华：_____

苏金其：______

王鑫：__

年 月 日

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