Beijing Beetech Inc. — Board/Management Information 2017

Jul 28, 2017

证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2017-017

北京必创科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京必创科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第一届监事 会任期将于2017年8月29日届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称 “本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，现将第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的 程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第二届监事会的组成

按照《公司章程》规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工代表 监事1名，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式

本次换届选举，股东大会选举股东代表监事采用累积投票制，即股东大会选 举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东 拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用

三、监事候选人的提名（监事候选人提名表见附件）

（一）股东代表担任的监事候选人的提名

公司监事会及截至本公告发布之日单独或合计持有公司已发行股份总数3% 以上的股东有权向公司第一届监事会书面提名第二届监事会股东代表监事候选 人。单个提名人提名的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表担任的监事的产生

职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

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（一）提名人应在2017年8月1日17：00前以书面方式向公司监事会提名监事 候选人并提交相关文件；

（二）在上述提名时间届满后，公司监事会召开会议对提名的股东代表监事 人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审 议；

（三）监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承 诺所提供的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；

（四）在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍按有关法律法 规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应 为自然人，需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和 精力履行监事职责。有下列情形之一的，不得担任公司监事：

（一）无民事行为能力或限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚,执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人

员；

（八）在任期间的公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女；

（九）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名人提名监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件:

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• 1、监事候选人提名表（原件，格式见附件）；

• 2、提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、提名的监事候选人的履历表（需监事候选人签字）、学历、学位证书复

• 印件（原件备查）；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其它文件；

• 5、监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺所提供

• 资料的真实、完整以及保证当选后切实履行监事职责。

• （二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

• 3、股东证券账户卡复印件（如有，原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

• （三）提名人向公司监事会提名监事候选人的方式如下：

• 1、本次提名方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；

• 2、提名人必须在2017年8月1日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件

• 时间为准）公司指定联系人处方为有效。

• 七、联系方式

• （一）联系人：胡丹

• （二）电话：010-82783640

• （三）传真：010-82784200

• （四）邮编：100085

• （五）地址：北京市海淀区上地七街一号汇众2号楼710

特此公告。

北京必创科技股份有限公司监事会

2017 年7 月28 日

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附件：

北京必创科技股份有限公司

第二届监事会监事候选人提名表

提名人信息

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提名人信息
提名人					提名人联系电话
提名的候选人信息
姓名			年龄			性别
电话			传真			电子邮箱
任职资格（是/否符合本公告规定的条件）
简历（包括学历、职称、详细工作经历、兼职情况等）
其它说明 （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公 司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）
提名人： （盖章/签名） 年 月 日

其它说明 （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公 司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）

提名人： （盖章/签名） 年 月 日

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