Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2011

Oct 27, 2011

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2011－048

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2010 年度非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次解除限售的非公开发行限售股份为1,375.5万股，实际上市流通数量

• 为1,375.5万股。

• 2、本次限售股份可上市流通日为2011年10月28日。

一、 公司非公开发行股票的情况

2010年9月，经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1253号）核准， 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）向江苏瑞华投资控股 集团有限公司（原江苏瑞华投资发展有限公司）等7家发行对象非公开发行917 万股人民币普通股（A股），发行价格为32.20元/股。本次发行股票于2010年10 月28日在深圳证券交易所中小企业板上市交易，公司股本由9,095万股增加到 10,012万股。

自发行结束之日至当前，由于公司2010年年度股东大会审议通过并实施了 2010年度权益分派方案（每10股派3.0元转增5股），公司本次非公开发行限售股 份数相应调整为1,375.5万股。

截止2011年9月30日，公司总股本为15,125.3617万股。

二、 本次限售股份可上市流通安排

• 1、本次非公开发行限售股份上市流通日为2011年10月28日；

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2、本次非公开发行限售股份解除限售的数量为1,375.5万股，实际可上市 流通数量为1,375.5万股，占限售股份总数的15.76%和公司股份总数的9.09%。

3、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

				本次实际
					本次可上
				可上市流
			本次实际可		市流通股
		本次解除限		通股数占
序号	限售股份持有人名称		上市流通股		数占公司
		售股数（股）		限售股份
			(股)		股份总数
				总数的比
					的比例
				例
1	陈庆明	1,755,000	1,755,000	2.01%	1.16%
2	梅强	2,250,000	2,250,000	2.58%	1.48%
3	张传义	1,500,000	1,500,000	1.72%	0.99%
4	江苏瑞华投资控股集团有限公司（*注）	3,000,000	3,000,000	3.44%	1.98%
5	天津证大金马股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,250,000	2,250,000	2.58%	1.48%
6	海通证券股份有限公司	1,500,000	1,500,000	1.72%	0.99%
7	安徽国元信托有限责任公司	1,500,000	1,500,000	1.72%	0.99%
合 计		13,755,000	13,755,000	15.76%	9.09%

• *注：江苏瑞华投资控股集团有限公司原名为江苏瑞华投资发展有限公司，其所持的

3,000,000股份本次解禁流通时尚处于质押冻结状态。

三、 本次可上市流通限售股份持有人的各项承诺及履行情况

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，公司本次非公开发行的 股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让。本次非公开发行的限售股份持 有人均已履行承诺。

四、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动	本次变动后	本次变动后
	数量	比例%	增加	减少	数量	比例%
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-	-
1、国家持股	-	-	-	-	-	-

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2、国有法人持股	1,500,000	0.99%	-	1,500,000	-	-
3、境内非国有法人持股	6,750,000	4.46%	-	6,750,000	-	-
4、境内自然人持股	5,505,000	3.64%	-	5,505,000	-	-
5、境外法人持股	-		-	-	-	-
6、境外自然人持股	-	-	-	-	-	-
7、内部职工股	-	-	-	-	-	-
8、高管锁定股份	73,518,142	48.61%	-	-	73,518,142	48.61%
9、投资者配售股份	-	-	-	-	-	-
10、其他	-	-	-	-	-	-
有限售条件流通股合计	87,273,142	57.70%	-	13,755,000	73,518,142	48.61%
二、无限售条件股份	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股	63,980,475	42.30%	13,755,000	-	77,735,475	51.39%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-
无限售条件的流通股合计	63,980,475	42.30%	13,755,000	-	77,735,475	51.39%
三、股份总数	151,253,617	100.00%	13,755,000	13,755,000	151,253,617	100.00%

五、 其他事项

本次限售股份持有人均不存在非经营性占用本公司资金的情况，本公司也 未对上述股东提供违规担保。

六、 保荐机构的核查意见

保荐机构民生证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进 行了核查，发表如下核查意见：

• 1、北斗星通本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、

• 法规的要求；

2、北斗星通本次解禁限售股份持有人陈庆明、梅强、张传义、江苏瑞华投 资控股集团有限公司（原江苏瑞华投资发展有限公司）、天津证大金马股权投资 基金合伙企业（有限合伙）、海通证券股份有限公司、安徽国元信托有限责任公 司均严格履行了北斗星通2010 年非公开发行时做出的承诺；

• 3、北斗星通对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

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七、 备查文件

• 1、限售股份上市流通申请表。

• 2、股份结构表和限售股份明细表。

• 3、保荐人民生证券出具的核查意见。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董 事 会 2011 年10 月26 日

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