Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 24, 2025

证券简称：北斗星通

公告编号：2025-048

证券代码：002151

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开 2025 年度第三次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年10月16日召 开2025年度第三次临时股东会。现就有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 16 日下午 1:30

（2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 16 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、现场会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中 的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络 投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种

方式。

• 5、股权登记日：2025 年 10 月 9 日

6、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1.《关于修订<公司章程>的议案》；	√
2.00	提案2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》；	√
3.00	提案3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；	√
4.00	提案4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；	√
5.00	提案5.《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；	√
6.00	提案6.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；	√
7.00	提案7.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；	√
8.00	提案8.《关于修订<关联交易制度>的议案》；	√
9.00	提案9.《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；	√

10.00	提案10.《关于修订<董事及高管人员的薪酬管理制度>的议案》；	√
11.00	提案11.《关于续聘2025 年度审计机构的议案》；	√
12.00	提案12.《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。	√

上述提案第 1 项、第 2 项、第 3 项将采用特别决议方式审议。

上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第二 十一次会议决议公告》（公告编号：2025-044）《关于续聘2025 年度审计机构 的公告》（公告编号：2025-045）《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员 会委员的公告》（公告编号：2025-046）《公司章程（2025 年9 月）》《股东会 议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《募 集资金管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易制度》《规范与关联方资金 往来管理制度》《董事及高管人员的薪酬管理制度》。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结 果进行披露。

三、会议登记等事项

（1）登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托 代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托 人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

法人股东由其法定代表人出席会议的，应持加盖法人股东公章的营业执照复 印件、法定代表人本人身份证、加盖法人股东公章的法定代表人身份证明书；委 托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法人股东出具的授权委托书、加 盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东公 章的法定代表人身份证明书办理登记手续。

异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在

2025 年 10 月 10 日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

• （2）登记时间：2025 年 10 月 10 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。

• （3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层北京北斗

• 星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

  - 联系人：姜治文王亚飞 
  

邮编：100094

• （5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附 件 1。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2025 年9 月24 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一 . 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：

“ ” 投票代码为“362151”，投票简称为 北斗投票 。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

— — 1. 投票时间：2025 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00—15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 16 日上午 9:15，结束时 间为 2025 年 10 月 16 日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的 身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

• 1、委托人名称：

• 2、持有上市公司股份的性质和数量：

• 3、受托人姓名：

• 4、受托人身份证号码：

• 5、对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明 确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

• 6、授权委托书签发日期和有效期：

• 7、委托人签名（或盖章）；

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1.《关于修订<公司章程>的议案》；	√
2.00	提案2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》；	√
3.00	提案3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；	√
4.00	提案4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；	√
5.00	提案5.《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；	√

6.00	提案6.《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；	√
7.00	提案7.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；	√
8.00	提案8.《关于修订<关联交易制度>的议案》；	√
9.00	提案9.《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》；	√
10.00	提案10.《关于修订<董事及高管人员的薪酬管理制度>的议案》；	√
11.00	提案11.《关于续聘2025 年度审计机构的议案》；	√
12.00	提案12.《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》。	√