Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 8, 2017

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-130

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开 2017 年度第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2017 年12 月27 日召开2017 年度第五次临时股东大会。

特别提示：

1、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股 东大会方可进行表决。

2、股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股 东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

有关2017年度第五次临时股东大会事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召开时间

• （1）现场会议召开时间为：2017 年12 月27 日下午13:30

• （2）网络投票时间：2017 年12 月26 日至2017 年12 月27 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年12 月26 日下午

• 15:00 至2017 年12 月27 日下午15:00 期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年12 月27 日交

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易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

• 2、现场会议会议地点：公司第五会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中 的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络 投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种 方式。

5．股权登记日：2017 年12 月20 日

6．出席对象：

（1）截止2017 年12 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授 权委托书详见附件2）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

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1. 审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

2. 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

3. 审议《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》。

上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《第四届董事会第四十三次会议决议公告》（公告 编号：2017-127）、《第四届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号： 2017-128）。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决。

本次非独立董事候选人（4 人）、独立董事候选人（3 人）、监事候选人（2 人）将采用累计投票制进行逐项表决。

特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以 投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结 果进行披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举
1.00	关于提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案	应选人数（4）人
1.01	非独立董事周儒欣	√

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1.02	非独立董事李建辉	√
1.03	非独立董事高松涛	√
1.04	非独立董事尤源	√
2.00	关于提名第五届董事会独立董事 候选人的议案	应选人数（3）人
2.01	独立董事许芳	√
2.02	独立董事刘国华	√
2.03	独立董事卫捷	√
3.00	关于提名第五届监事会监事候选 人的议案	应选人数（2）人
3.01	监事王建茹	√
3.02	监事叶文达	√

四、会议登记等事项

（1）登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身 份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证 办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在 2017 年12 月21 日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

• （2）登记时间：2017 年12 月21 日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

• （3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路7 号北斗星通大厦南二层北京北斗

• 星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

• （4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100

  • 联系人：姜治文 葛丹

邮编：100094

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（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说 明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件披露。（参 加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）。

六、备查文件

第四届董事会第四十三次会议决议。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2017 年12 月8 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年12 月27 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年12 月26 日下午3:00，结束

时间为2017 年12 月27 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

• 1、委托人名称：

• 2、持有上市公司股份的性质和数量：

• 3、受托人姓名：

• 4、受托人身份证号码：

• 5、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明 确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

• 6、授权委托书签发日期和有效期：

• 7、委托人签名（或盖章）；

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案	应选人数（4）人
1.01	非独立董事周儒欣	√
1.02	非独立董事李建辉	√
1.03	非独立董事高松涛	√
1.04	非独立董事尤源	√
2.00	关于提名第五届董事会独立 董事候选人的议案	应选人数（3）人
2.01	独立董事许芳	√
2.02	独立董事刘国华	√
2.03	独立董事卫捷	√
3.00	关于提名第五届监事会监事 候选人的议案	应选人数（2）人
3.01	监事王建茹	√
3.02	监事叶文达	√

特别提示： 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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