Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 30, 2011

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2011－053

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 三十二次会议决定于2012 年1 月16 日在公司第二会议室召开2012 年第一次临 时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

• 1．会议时间：2012 年1 月16 日上午9 点

• 2．会议地点：公司第二会议室

• 3．会议召集人：公司董事会

4．会议召开方式：现场方式

• 5．股权登记日：2012 年1 月10 日

6．出席对象：

• （1）截止2012 年1 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

• （4）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》

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• 2、《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

• 2－1 审议《关于选举周儒欣为第三届董事会成员的议案》；

• 2－2 审议《关于选举李建辉为第三届董事会成员的议案》；

• 2－3 审议《关于选举段昭宇为第三届董事会成员的议案》；

• 2－4 审议《关于选举胡刚为第三届董事会成员的议案》；

• 2－5 审议《关于选举周放生为第三届董事会独立董事的议案》； 2－6 审议《关于选举钟峻为第三届董事会独立董事的议案》；

• 2－7 审议《关于选举仇锐为第三届董事会独立董事的议案》。 上述议案审议采用累积投票制，且独立董事和非独立董事应当分别表决。

• 3、《关于选举秦加法为公司第三届监事会股东监事的议案》

• 4、《关于变更会计师事务所的议案》

• 三、会议登记办法

• 1、登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身 份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续； 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代

理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证 办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2012 年1 月11日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

• （2）登记时间：2012 年1 月11 日，上午9：00-11：30，下午2：00-5：

• 00。

（3）登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街9 号金隅嘉华大厦A 座10 层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。 四、联系方式

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本公司地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街9 号金隅嘉华大厦A 座

10 层

电话：010-62969966；传真：010-62966646

邮编：100085

联系人：段昭宇 姜治文

五、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、授权委托书与回执

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授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航 技术股份有限公司2012 年第1 次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。 若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	表决事项	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》
2	《关于选举公司第三届董事会成员的议案》	累积投票制表决
2-1	《关于选举周儒欣为第三届董事会成员的议案》
2-2	《关于选举李建辉为第三届董事会成员的议案》
2-3	《关于选举段昭宇为第三届董事会成员的议案》
2-4	《关于选举胡刚为第三届董事会成员的议案》
2-5	《关于选举周放生为第三届董事会独立董事的议案》
2-6	《关于选举钟峻为第三届董事会独立董事的议案》
2-7	《关于选举仇锐为第三届董事会独立董事的议案》
序号	表决事项	同意	反对	弃权
3	《关于选举秦加法为公司第三届监事会股东监事的议案》
4	《关于变更会计师事务所的议案》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

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回 执

截至2012 年1 月10 日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟

参加公司2012 年第1 次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

北京北斗星通导航股份有限公司董事会

2011 年12 月30 日

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