Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Sep 11, 2009

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2009-037

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开 2009 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2009 年8 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http：//cninfo.com.cn） 上刊登了关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知，本次股东大会采取现场 投票、委托独立董事投票和网络投票相结合的方式进行，根据《中小企业板投资 者权益保护指引》的要求，现就本次股东大会提示性公告如下：

一、会议召开的基本情况

1．召开时间

（1）现场会议时间：2009 年 9 月 16 日下午 14：00

（2）网络投票时间：2009 年 9 月 15 日至 2009 年 9 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2009 年 9 月 16 日交 易日上午 9：30～11：30，下午 13：00～15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2009 年 9 月 15 日下午

15：00 至 2009 年 9 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：公司第二会议室

3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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（3）委托独立董事投票：公司独立董事冯海晴女士已发出征集投票权授权 委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。具体操作方 式详见《北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

《北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》公告 于2009 年8 月19 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的 其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果 为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数， 应 当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本 次股东大会的表决权总数。

• 5．股权登记日：2009 年9 月10 日

• 6．出席对象：

（1）截止2009 年9 月10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）保荐机构代表；

• （4）本公司聘请的见证律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、会议审议事项

1、审议《2009 年半年度利润分配预案》

《2009 年半年度利润分配预案》具体内容详见2009 年8 月19 日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的第二届董事会第七次会议决议公告。

2、审议《股票期权激励计划（草案）修改稿》

2.1 激励对象的确定依据和范围

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• 2.2 本计划所涉及的股票来源和数量

• 2.3 激励对象获授的股票期权分配情况

• 2.4 本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日及标的股票的禁售期

• 2.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

• 2.6 激励对象获授权益、行权的条件

• 2.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

• 2.8 公司授予股票期权及激励对象行权的程序

• 2.9 公司与激励对象各自的权利义务

• 2.10 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

• 2.11 本计划的变更、终止、撤销

《股票期权激励计划（草案）修改稿》具体内容详见2009 年7 月11 日刊 登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议《股票期权激励计划考核管理办法》

《股票期权激励计划考核管理办法》具体内容详见2008 年11 月26 日刊登 于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事 宜的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议 案》具体内容详见2008 年11 月26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第一届董事会第二十 五次会议决议公告。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书、身 份证及持股凭证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证及持 股凭证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证 办理登记手续；

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异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2009 年9 月15 日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室），不接受电话登记。

（2）登记时间：2009 年9 月15 日，上午9：00—11：30，下午2：00—5： 00。

（3）登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地三街9 号金隅嘉华大厦A 座10 层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2009 年 9 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：362151 投票简称：北斗投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00 元代表总议案（对 所有议案统一表决）；1.00 元代表议案 1，以此类推；对于逐项表决的议案，如 议案 2 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案 2 下全部子议案进行表决， 2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1，2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2，依此类推。 每一议案应以相应的价格分别申报；

每一议案应以相应的价格分别申报；
议案名称	对应申报 价格
总表决：对所有议案统一表决	100.00元
议案1：《2009 年半年度利润分配预案》	1.00元
议案2：《股票期权激励计划（草案）修改稿》	2.00元
2.1激励对象的确定依据和范围	2.01元
2.2本计划所涉及的股票来源和数量	2.02元
2.3激励对象获授的股票期权分配情况	2.03元
2.4本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日及标的股票的禁售期	2.04元
2.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法	2.05元
2.6激励对象获授权益、行权的条件	2.06元
2.7股票期权激励计划的调整方法和程序	2.07元

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2.8公司授予股票期权及激励对象行权的程序	2.08元
2.9公司与激励对象各自的权利义务	2.09元
2.10公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划	2.10元
2.11本计划的变更、终止、撤销	2.11元
议案3：《股票期权激励计划考核管理办法》	3.00元
议案4：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》	4.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

代表弃权；

表弃权；
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票 表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准， 未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；

如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决， 则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案 表达相同意见。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 ⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服 务”专区注册。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

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务密码。

码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码， 该服务密码需要通过交易系统激活成功后 的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即 可使用；如服务密码激活指令上午 11：30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申 请。

（ 4 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京

北斗星通导航技术股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会投票”；

• ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户

• 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录； ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• ④确认并发送投票结果。

（5）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009 年 9 月 15 日 15:00 至 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行） 》有关规定，上市 公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征 集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董冯海晴女士 已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征 集投票权。

• 《独立董事征集投票权授权委托书》刊登于 2009 年 8 月 19 日的《中国证券

• 报》、《证券时报》及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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如公司股东拟委托公司独立董事冯海晴女士在本次临时股东大会上就本通 知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》 ， 并于 本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、投票注意事项

• 1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

• 1、现场会议联系方式

本公司地址：北京市海淀区上地信息产业基地三街9 号金隅嘉华大厦A 座 10 层

电话：010-62969966；传真：010-62966646

邮编：100085

联系人：段昭宇 刘宁

• 2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东 会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

北京北斗星通导航股份有限公司董事会

2009 年 9 月 11 日

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附件：授权委托书样本：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航 技术股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。 若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	表决事项		表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
议案1	《2009年半年度利润分配预案》
议案2	《股票期权激励计划（草案）修改稿》
2.1	激励对象的确定依据和范围
2.2	本计划所涉及的股票来源和数量
2.3	激励对象获授的股票期权分配情况
2.4	本计划的有效期、授予日、等待期、可行权日及标的股
2.5	股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
2.6	激励对象获授权益、行权的条件
2.7	股票期权激励计划的调整方法和程序
2.8	公司授予股票期权及激励对象行权的程序
2.9	公司与激励对象各自的权利义务
2.10	公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
2.11	本计划的变更、终止、撤销
议案3	《股票期权激励计划考核管理办法》
议案4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计 划相关事宜的议案》

注：此委托书表决符号为“√” ，请根据授权委托人的本人意见，对上述 审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择 一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

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委托日期： 委托有效期：

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