Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 26, 2008

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2008-038

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2009 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 二十六次会议审议通过了《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》,现将 有关事项通知如下:

一、 会议基本信息

• 1．会议时间：2009 年1 月15 日上午9 点30 分

• 2．会议地点：公司第二会议室

• 3．会议召集人：公司董事会

• 4．会议召开方式：采用现场投票的表决方式

• 5．股权登记日：2009 年1 月8 号

• 6．出席对象：

• （1）截止2009 年1 月8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）保荐机构代表；

• （4）本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司的股东。

二、 会议审议事项

• 1、董事会提交的《关于董事会换届并提名第二届董事会董事候选人的议案》

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• 1－1 审议《关于选举周儒欣为第二届董事会成员的议案》；

• 1－2 审议《关于选举赵耀升为第二届董事会成员的议案》；

• 1－3 审议《关于选举李建辉为第二届董事会成员的议案》；

• 1－4 审议《关于选举冯海晴为第二届董事会独立董事的议案》；

• 1－5 审议《关于选举张工为第二届董事会独立董事的议案》。 上述议案审议采用累积投票制。

• 2、监事会提交的《关于监事会换届并提名第二届监事会股东监事候选人的 议案》

2－1 审议《关于选举杨力壮为第二届监事会成员的议案》

三、 会议登记办法

（1）登记方式：

法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身 份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证 办理登记手续；

异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2009 年1 月9 日17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（2）登记时间：2009 年1 月9 日，上午9：00—11：30，下午2：00—5： 00。

（3）登记地点：北京市海淀区上地三街9 号金隅嘉华大厦A 座10 层北京北 斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。

（4）联系方式

本公司地址：北京市海淀区上地三街9 号金隅嘉华大厦A 座10 层 电话：010-62969966；传真：010-62966646

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邮编：100085

联系人：段昭宇 刘宁

四、 其他事项

• 1、本次会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 2、授权委托书及回执附后。

特此公告。

北京北斗星通导航股份有限公司董事会

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授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航 技术股份有限公司2009 年第1 次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。 若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

序号	表决事项		表决结果	表决结果
		同意	反对		弃权
1	《关于董事会换届并提名第二届董事会董事候选人的议案》
1-1	《关于选举周儒欣为第二届董事会成员的议案》
1-2	《关于选举赵耀升为第二届董事会成员的议案》
1-3	《关于选举李建辉为第二届董事会成员的议案》
1-4	《关于选举冯海晴为第二届董事会独立董事的议案》
1-5	《关于选举张 工为第二届董事会独立董事的议案》
2	《关于监事会换届并提名第二届监事会股东监事候选人的议案》
2-1	《关于选举杨力壮为公司第二届监事会成员的议案》

注：在选举董事会成员时采取累积投票制。累积投票制指股东大会选举两名以上的董监事时,

股东所持的每一股份拥有与待选董监事总人数相等的投票权,股东既可用所有的投票权集中投票选 举一人,也可分散投票选举数人,按得票多少依次决定董监事入选的表决权制度。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股股票帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

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回 执

截至2009 年1 月8 日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参 加公司2009 年第1 次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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