Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Management Reports 2013

Feb 27, 2013

北京北斗星通导航技术股份有限公司

2012年度监事会报告

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规和公司规范 的要求，认真地履行了监督职能。

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，会议召开情况如下：

（一） 第三届监事会第一次会议

公司第三届监事会第一次会议于2012年1月16日在公司第二会议室召开，3

名监事全体出席。会议审议并表决通过了如下2项议案：

• 1、《关于选举监事会主席的议案》；

• 2、《关于变更“高性能SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目”剩余募

集资金永久补充流动资金的议案》。

（二） 第三届监事会第二次会议

公司第三届监事会第二次会议于 2012 年4 月7 日在公司第三会议室召开，3

名监事全体出席。会议审议并表决通过了如下6 项议案：

• 1、《2011 年监事会报告》；

• 2、《2011 年度报告》及摘要；

• 3、《2011 年度财务决算报告》；

• 4、《2011 年度利润分配预案》；

• 5、《2011 年关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

• 6、《2011 年度内控制度自我评价报告》。

（三） 第三届监事会第三次会议

公司第三届监事会第三次会议于2012 年4 月26 日以通讯方式召开，3 名监

事均参与了表决。会议审议并表决通过了公司《2012 年第一季度报告》。

（四） 第三届监事会第四次会议

公司第三届监事会第四次会议于2012 年8 月22 日在公司第二会议室召开，

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• 3 名监事全体出席。会议审议并表决通过公司《2012 年半年度报告》及摘要。

（五） 第三届监事会第五次会议

公司第三届监事会第五次会议于2012 年9 月2 日在公司第二会议室召开，3 名监事全体出席。会议审议并表决通过了如下5 项议案：

• 1、《关于公司符合配股资格的议案》；

• 2、《关于公司配股方案的议案》；

• 3、《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况

• 报告>的议案》；

  • 4、《关于2012 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；

  • 5、《关于出售北京金隅嘉华大厦A 座10 层房产的议案》。

（六） 第三届监事会第六次会议

公司第三届监事会第六次会议于2012 年10 月23 日以通讯方式召开。3 名 监事均参与了表决。会议审议并表决结果通过了公司《2012 年第三季度报告》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职 责，列席了历次董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、 决议事项及公司董事和高管人员履职情况以及公司依法运作情况进行了必要的 监督。2012年6-7月，监事会还按照中国证监会北京证监局的要求，负责开展公 司首次规范运作自查自纠专项工作，力求将外部监管压力转化成公司规范运作的 内生动力，推动公司积极构建和完善内部监督防线。监事会在公司审计部等部门 的配合下，对公司监事会履职行为、董事会履职行为、高管履职行为、信息披露 等行为进行了逐项对照检查，自查自纠工作顺利完成并通过北京市证监局的审 核。

监事会认为：公司建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；公司 董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员认真贯彻执 行国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠诚勤勉、开拓进 取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公 司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

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（二）公司财务情况

监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董 事会提交的季度、半年度、年度财务报告。

监事会认为：公司财务管理规范，能够执行国家的有关财税政策，各项内部 控制制度得到严格的执行，有效保证了公司生产经营工作的顺利进行，公司财务 状况及经营成果良好；根据大华会计师事务所有限公司对本公司2012年度财务报 告出具的标准无保留意见的审计报告，公司财务报告符合《公司会计准则》的有 关规定，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查。监事会认为， 除“高性能 SoC芯片及应用解决方案研发与产业化项目”按规定经公司董事会及 股东大会审议通过部分变更其下的募集资金6,090万元用于收购和增资北京星箭 长空测控技术股份有限公司外，公司其余募集资金项目未发生变更，与承诺投入 项目一致；公司募集资金的存放和使用均符合公司《募集资金管理办法》以及有 关法规和规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司收购、出售资产情况

监事会对报告期内公司收购、出售资产情况进行了监督检查。报告期内，公 司无收购事项发生，公司出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 未损害全体股东的权益或造成公司资产流失。

报告期内，公司出售资产主要为北京金隅嘉华大厦A座10层房产，该项交易 通过了公司董事会、监事会和股东大会的审议，公司已收到了全部购房款项，该 房屋所有权过户手续已办理完毕。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司严格按照关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程 序等方面的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、平等、自愿、 公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益，未发生关联交易违规情 况。

报告期内公司共接受控股股东周儒欣先生2500万元的财务资助，截至2012 年12月31日，公司尚占用控股股东周儒欣先生财务资助5700万元，利息312.1953

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万元。

（六）公司实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司严格执行有关法律法规和规章及公司《内幕信息知情人登记 管理制度》，认真做好内幕信息的保密和管理工作，公司未发生内幕信息知情人 违规情况。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2013年2月26日

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