Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Governance Information 2016

Jul 21, 2016

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－044

北京北斗星通导航技术股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十 三次会议于2016 年7 月21 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2016 年7 月 14 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3 名，实际参加表决 监事3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

一、审议通过了《关于授权使用人民币3 亿元额度对闲置自有资金委托理财 的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟 利用闲置自有资金分期分批通过银行购买短期保本型理财产品进行委托理财，循 环使用额度人民币 3 亿元，该事项期限自公司审议通过之日起一年以内。

《关于授权使用人民币 3 亿元额度对闲置自有资金委托理财的公告》（编号 2016-046）刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于使用闲置自有资金委托理 财的独立意见》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构对该事项发表了核查意见，《宏信证券有限责任公司关于北京北 斗星通导航技术股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》刊登

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于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于授权使用人民币10 亿元额度对闲置非公开发行股票募 集资金委托理财的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

监事会经审议后认为：《关于授权使用人民币10 亿元额度对闲置非公开发行 股票募集资金委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管理 办法》等相关规定，履行了必要的审核程序；议案的实施有利于提高公司募集资 金使用效率，能够获得明显的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的正常使 用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会 同意《关于授权使用人民币10 亿元额度对闲置非公开发行股票募集资金委托理财 的议案》。

《关于使用闲置募集资金进行委托理财的公告》（编号 2016-047）刊登于《中 国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于使用闲置非公开发行股票 募集资金委托理财的独立意见》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构对该事项发表了核查意见，《宏信证券有限责任公司关于北京北 斗星通导航技术股份有限公司使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见》刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于监事会议事规则修订的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

为了进一步规范公司治理，结合实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进 行修订。附：《监事会议事规则》修订对照表。

本议案需提交公司 2016 年度第二次临时股东大会审议。

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特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2016 年7 月21 日

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附件：

《监事会议事规则》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第二条 公司依法设立监事会，由3 名监事组成，其中1 名由股东代表出任，由股东大会选举产生和更换；另2 名由公司职工代表出任，由职工民主选举产生和更换。	第二条 公司设监事会。监事会由3 名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2	第十一条 (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；	第十一条 (七)依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
3	第十五条 监事会定期会议议题一般包括：（二）审议监事会主席将在股东大会上做的报告，内容包括上一会计年度监事会的工作情况，召开会议的次数以及每一次会议的议题等，并对下列事项发表独立意见：1.公司依法运作情况。公司的重大决策程序是否合法，是否建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理履行职务时有无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。2.公司财务情况。监事会应对会计师事务所出具的审计意见所涉及事项做出评价，	第十五条 监事会定期会议议题一般包括：（二）审议监事会主席将在股东大会上做的报告，内容包括上一会计年度监事会的工作情况，召开会议的次数以及每一次会议的议题等，并对公司依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况等事项发表独立意见。

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明确说明公司的财务报告是否真实反映了公 司的财务状况和经营成果。 3.公司募集资金使用情况是否符合招股 说明的计划。 4.公司收购、出售资产的价格是否合理， 有无损害部分股东权益或造成公司资产流 失。

5.如果会计师事务所出具了非标准无保 留意见的审计报告，或者公司报告期内利润 的实现数额较预测数低10%或高20%以上，监 事会应就董事会对上述事项的说明明确表示 意见。

第二十三条 监事会会议应有会议记 第二十三条 监事会会议应有会议记 录，监事会指定一名 监事 担任记录人，出席 录，监事会指定一名 专人 担任记录人，出席 会议的监事和记录人应当在会议记录上签 会议的监事和记录人应当在会议记录上签 名。监事既不按前款规定进行签字确认，又 名。监事既不按前款规定进行签字确认，又 4 不对其不同意见作出书面说明或者向监管部 不对其不同意见作出书面说明或者向监管部 门报告、发表公开声明的，视为完全同意会 门报告、发表公开声明的，视为完全同意会 议记录的内容。监事有权要求在记录上对其 议记录的内容。监事有权要求在记录上对其 在会议上的发言做出说明性记载。 在会议上的发言做出说明性记载。 第二十八条 本规则由公司监事会负责解 第二十八条 本规则由公司监事会负责解 5 释，股东大会负责修订。 释。

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