Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jul 27, 2018

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018－072

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于增资全资子公司暨向间接控股全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、增资事项概述

深圳市徐港电子有限公司（以下简称“深圳徐港”）成立于2003 年2 月24 日， 系公司全资子公司，是公司汽车电子业务板块主要构成部分。江苏北斗星通汽车 电子有限公司（以下简称“江苏北斗”）成立于2010 年12 月17 日，系深圳徐港 的全资子公司，主要从事汽车电子与导航业务。

根据公司战略发展规划，进一步增强江苏北斗的生产经营能力，更好的奠定 公司汽车电子板块规模化发展的基础，并为公司汽车电子板块迈入国内一流水平 提供支撑，从而快速做大、做强公司汽车电子板块业务，推动公司战略发展规划 的实现。公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于增资全资子公司暨向间接 控股全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金1.5 亿元对深圳徐港增资暨向 江苏北斗增资，增资后深圳徐港与江苏北斗的股权结构不发生变化。

本次增资属于公司董事会审批权限范围，经公司董事会审议通过后生效，不 需股东大会批准。

本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

1、深圳市徐港电子有限公司

成立日期：2003 年2 月24 日

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法定代表人：张锋

注册地址： 深圳市龙岗区坂田街道坂田高新技术工业园1 号楼2 楼202 室 注册资本：933.33 万人民币

统一社会信用代码/注册号：91440300746624434D

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；货物进出口，技术 进出口；汽车导航产品、汽车音响、汽车影音设备、电子产品的研发、生产、销 售及其技术转让、技术咨询。

深圳徐港(合并江苏北斗)主要财务指标情况：

单位：万元

			单位：万元
项 目	2016年	2017年	2018年1-3月
营业收入	31,594	39,896	14,514
净利润	-862	3,618	-455
项 目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年3月31日
总资产	36,819	56,058	58,815
负 债	25,547	40,902	44,103
所有者权益	11,272	15,156	14,712

上述财务数据2016 年及2017 年度经大华会计师事务所审计，2018 年1-3 月 未经审计。

• 2、江苏北斗星通汽车电子有限公司

注册时间：2010 年12 月17 日

公司法人：张锋

注册地址： 宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路1 号 注册资本：5,000 万人民币

统一社会信用代码/注册号：91321311566857150W

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营业范围：汽车导航、汽车影音电子产品的研发、生产、销售；金属模具 研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外）GPS/北斗汽车防盗系统、汽车行驶记录仪的 开发和生产。

江苏北斗主要财务指标情况：

单位：万元

			单位：万元
项 目	2016年	2017年	2018年1-3月
营业收入	25,081	37,199	14,045
净利润	-74	799	-378
项 目	2016年12月31日	2017年12月31日	2018年3月31日
总资产	28,472	53,814	56,492
负 债	19,524	43,928	46,962
所有者权益	8,948	9,886	9,530

上述财务数据2016 年及2017 年度经大华会计师事务所审计，2018 年1-3 月未经审计

3、控股架构

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----- Start of picture text ----- 北京北斗星通导航技术股份有限公司100% 控股深圳市徐港电子有限公司100% 控股江苏北斗星通汽车电子有限公司----- End of picture text -----

注：2018 年4 月，在公司董事长审批权限范围内，公司出资9,000 万元收购 自然人马成贤和隋向阳持有的深圳徐港29.8%股权，并于5 月21 日完成工商变更， 深圳徐港成为公司全资子公司。

三、增资的具体方案

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• 1、公司对全资子公司深圳徐港增资 1.5 亿元，增资后其注册资本将从

• 933.33 万元增加到1,000 万元，深圳徐港股权结构不发生变化。

2、公司全资子公司深圳徐港对其全资子公司江苏北斗增资 1.5 亿元，增资 后江苏北斗注册资本将从 5,000 万元增加到 2 亿元，江苏北斗股权结构不发生变 化。

本次增资以现金方式。增资资金主要用以提升和扩大生产制造条件、补充流 动资金等，满足江苏北斗汽车电子业务正常经营需要。

四、增资的目的和对公司的影响

本次增资增强了江苏北斗的生产经营能力，优化了资产结构，提高了资产质 量，更好的奠定公司汽车电子板块规模化发展的基础，并为公司汽车电子板块迈 入国内一流水平提供支撑，从而快速做大、做强公司汽车电子板块业务，推动公 司战略发展规划的实现。

五、备查文件

《第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2018 年7 月27 日

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