Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 11, 2017

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2017-058

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

• 1 、周儒欣先生是公司控股股东、实际控制人，现任公司董事、董事长。

• 2 、关联董事周儒欣先生在董事会审议该议案时回避了表决。

• 3 、本次关联交易已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

• 4 、本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

1 、为了抓住市场机遇，支持公司“北斗 + ”的战略发展，做大做强上市公司， 解决公司发展资金需求和快速融资的问题，公司控股股东、实际控制人；现任董 事、董事长周儒欣先生拟向公司提供不超过 3 亿元的现金财务资助。

• 2 、根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

3 、公司第四届董事会第三十七次会议应参与表决董事审议通过本次接受控 股股东财务资助暨关联交易事项，关联董事周儒欣先生回避了对本事项的表决。 公司独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见。此项交易尚需获得股东大会 的批准，与该关联交易有厉害关系的关联人（周儒欣先生）将放弃在股东大会上 对该议案的投票权。

4 、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

• 1 、关联方姓名：周儒欣

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2 、与公司关系：周儒欣先生为公司实际控制人、控股股东；现任董事、董 事长。

三、交易的主要内容

1 、资助金额及期限

周儒欣先生向公司提供现金财务资助不超过 3 亿元，使用期限不超过二年。 在本次审议通过的财务资助金额范围内，授权经营层可根据实际经营情况在有效 期内循环使用。

当发生资金需求时，在利率水平，资金到位时间，资金使用用途等条件相同 的情况下，优先提用银行贷款。

2 、资金主要用途

用于公司业务经营发展所需。

• 3 、资金占用费及支付

周儒欣先生向公司提供现金财务资助的资助利率按公司银行同期贷款利率 计算。资金占用费按实际接受资助金额和资助天数计算，在资助资金归还时结算 支付。

四、交易目的和对上市公司的影响

周儒欣先生对公司提供财务资助，有效解决了公司灵活快速融资问题，有利 于公司业务发展，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持，公司承担的 融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，符合 公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不 利影响。

五、本年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至披露日公司与该关联人累计已发生各类关联交易金额为零。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见：

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本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，保障了公司战略发展， 不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会对本次 关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、 《证券法》、深圳证券交易所《上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的 规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，有利于 缓解公司的资金压力。资金借入后，将增加公司目前的经营资金，实现灵活、高 效、快速的融资。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理， 符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

八、保荐机构的意见

公司保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）对此关联交 易事项发表了专项保荐意见如下：

本次交易有利于公司发展和保障中小股东权益。公司召开董事会审议通过前 述关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次 关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交易的独立意见，履行了必要的程 序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件的要求和《公司章程》的规定，未损害中小股东的利益。综上所述，宏信证券 对公司接受控股股东财务资助的关联交易事项无异议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2017 年 6 月 9 日

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