Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Nov 4, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－097

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北斗星通”）于 2015 年11 月4 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换先 期投入募集资金投资项目的自筹资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会“证监许可[2015]1122 号”文的批复，北斗星通于2015 年7 月 30 日定向增发59,099,798 股人民币普通股。大华会计师事务所(特殊普通合伙) 已于2015 年7 月16 日出具了大华验字[2015]000662 号《验资报告》，经审验，北 斗星通共计募集股款1,509,999,964.05 元，其中以货币资金形式收到人民币 309,999,964.05 元，以股权形式收到人民币1,200,000,000.00 元。

二、募集资金先期投入和置换情况概述

根据公司配套募集资金的使用计划，公司全资子公司嘉兴佳利电子有限公司 （以下简称“佳利电子”）为本次募集资金投资项目的实施主体，募投项目基本 情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	佳利电子LTCC项目	6,808.00	6,808.00	嘉经技备案[2014]7号

为保证募集资金投资项目顺利实施，佳利电子根据实际经营情况，以其自筹 资金对募集资金投资项目进行了先期投入。截止到2015 年6 月30 日，有关募集 资金投资项目先期投入的相关情况如下：

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金额单位：人民币元

序号	项目名称	自有资金先期投入金额	本次拟置换金额
1	佳利电子LTCC项目	20,637,079.99	20,637,079.99

大华会计师事务所已对公司截至2015 年6 月30 日以自筹资金先期投入募集 资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了“大华核字[2015]003313 号”《鉴证 报告》。公司拟使用募集资金20,637,079.99 元置换先期投入募投项目的同等金额 自筹资金。

三、募集资金置换先期投入自筹资金相关审批程序

2015 年11 月4 日，公司第四届董事会第十四次会议审议、第四届监事会第 十次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》 ， 公司独立董事发表了明确同意意见。

四、专项意见

1、会计师鉴证报告

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金投资项目的先期投入情 况进行了专项审计，并于 2015 年10 月30 日出具“大华核字【2015】003313 号” 《关于北斗星通导航技术股份股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的鉴证报告》，发表审核意见如下： 上述以自筹资金预先投入募集资金投资项 目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

2、独立董事意见

公司独立董事对公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资 金的情况进行了核查并发表独立意见如下：

公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集

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资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。公司全资子公司嘉兴佳利电子有限 公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合公司发展的需要。同意公司使 用募集资金20,637,079.99 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

3、监事会意见

公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金置换 先期投入募集资金投资项目的自筹资金20,637,079.99 元。

4、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：北斗星通本次以募集资金置换先期投入的自筹资金 事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见，大 华会计师事务所出具了《鉴证报告》 ，履行了相关的审批程序；本次募集资金的 使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未影响募投项目的正常实施， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。北斗星通本次以募集资金 置换先期投入的自筹资金符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关规定，独立财务顾问对北斗星通以募集资金置换先期投入的自筹资金 无异议。

特此公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

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