Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 16, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－078

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于拟接受控股股东财务资助的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、周儒欣先生是公司控股股东，持股比例为37.6%。本次财务资助事项构成 关联交易。

• 2、关联董事周儒欣先生在董事会审议该议案时回避了表决。

• 3、本次关联交易已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

• 4、本次关联交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

为了抓住市场机遇，支持公司“北斗+”的战略发展，做大做强上市公司，解 决公司发展资金需求和快速融资的问题，降低公司财务成本，公司控股股东、实 际控制人、董事长周儒欣先生拟向公司提供不超过1.5 亿元的现金财务资助。

本次财务资助事项如下：

1、资助金额及期限

控股股东周儒欣先生向公司提供现金财务资助不超过1.5 亿元，使用期限不 超过二年。在本次审议通过的财务资助金额范围内，授权经营层可根据实际经营 情况在有效期内循环使用。

2、资金主要用途

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提供的财务资助将用于公司业务经营发展所需。

3、资金占用费及收取

控股股东周儒欣先生向公司提供现金财务资助的年资金占用费，将按不高于 每笔资金到位日的一年期银行贷款利率的80%计算。资金占用费在资助资金归还时 结算收取。

二、关联人情况介绍

周儒欣先生为公司现任董事、董事长、实际控制人、控股股东，截至2015 年 8 月31 日共持有公司股份110,442,720 股，占公司总股本37.6%。

本年度公司与该关联人累计已发生关联交易金额为零。

三、关联交易对公司的影响

周儒欣先生对公司提供财务资助，有效解决了公司灵活快速融资问题，有利 于公司业务发展，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利 益。

公司接受控股股东的财务资助主要是在目前信贷政策趋紧的情况，为了保证 下公司经营业务发展的资金需求，实现灵活快速融资。公司以低于同期商业银行 贷款利率的水平接受周儒欣先生的财务资助，降低公司财务费用，有利于公司发 展和保障中小股东权益。

四、独立董事的意见

公司独立董事对本次关联交易发表了如下意见：

本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，保障了公司战略发展， 不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会对本次 关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、 《证券法》、深圳证券交易所《上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规

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定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

五、保荐机构的意见

公司保荐机构民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）对此关联交易 事项发表了专项保荐意见如下：

本次交易将有效降低北斗星通财务费用，有利于公司发展和保障中小股东权 益。公司召开董事会审议通过前述关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表 决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见和同意关联交 易的独立意见，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，未损害中小 股东的利益。综上所述，民生证券对公司接受控股股东财务资助的关联交易事项 无异议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

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