Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 29, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-039

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六 次会议于2015 年6 月29 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2015 年6 月26 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7 名，实际参加表 决董事7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如 下决议：

审议通过了《关于向北京银行申请集团授信的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司规模扩大，业务快速发展，考虑公司集团化战略发展的需要，同意 公司向北京银行清华园支行申请集团授信25000 万元，授信提款期壹年，授信期 限肆年。公司及下属公司（江苏北斗星通汽车电子有限公司、北京航天视通光电 导航技术有限公司、和芯星通科技（北京）有限公司、北京星箭长空测控技术股 份有限公司）可使用该集团授信额度。

公司控股股东周儒欣为上述授信提供个人无限连带责任担保。

本次申请银行授信额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2015 年6 月29 日