Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 14, 2015

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015-026

北京北斗星通导航技术股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为了更好地贯彻北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“北斗星通”）的经营战略，支持下属控股公司的快速发展，发挥集团公司优 势，经公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于向北京航天视通光电导航技 术有限公司提供银行授信担保的议案》、《关于向和芯星通科技（北京）有限公司 提供银行授信担保的议案》，同意北京航天视通光电导航技术有限公司（以下简 称“航天视通”）向北京银行股份有限公司清华园支行申请授信总额不超过人民 币2,500 万元，用于补充生产经营流动资金周转，自航天视通与北京银行股份有 限公司清华园支行签订“综合授信协议”之日起计算1 年，本公司提供信用担保， 担保金额不超过人民币2,500 万元；同意和芯星通科技（北京）有限公司（以下 简称“和芯星通”）向北京银行股份有限公司清华园支行申请授信总额不超过人 民币1,000 万元，用于补充生产经营流动资金周转；自和芯星通与北京银行股份 有限公司清华园支行签订“综合授信协议”之日起计算1 年，本公司为其提供金 额不超过1,000 万元的信用担保。

本次合计担保3,500 万元占公司2013 年经审计净资产的4.12%。

本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表 决。

二、被担保方的基本情况

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1、名称：北京航天视通光电导航技术有限公司

注册地址：北京市海淀区丰贤东路7 号北斗星通大厦3 层B301

法定代表人：王迅

注册资本：1,500 万元

成立日期：2010 年10 月9 日

主营业务：光电导航与红外技术研究，相关器件、材料、设备、产品的设计、 制造与销售。

股权情况：北斗星通持有航天视通54%的股权；自然人侯欣华持有航天视通 46%的股权。上述自然人侯欣华与北斗星通不存在关联关系。

经营情况： 2013 年，航天视通实现营业收入 8060.81 万元，实现净利润 1083.67 万元。航天视通 2014 年实现营业收入 8328.11 万元，实现净利润 556.47 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，航天视通资产总额 13819.57 万元，负债总额 9159.07 万元，净资产 4660.50 万元（以上 2014 年数据未经审计）。

2、名称：和芯星通科技（北京）有限公司

注册地址：北京市海淀区丰贤东路7 号北斗星通大厦3 层A301

法定代表人：周儒欣

注册资本： 10471.2215 万元

成立日期： 2009 年3 月13 日

主营业务：技术咨询、技术开发、产品设计、计算机系统服务、基础软件服 务，应用软件服务、销售自行开发后的产品、技术进出口、代理进出口、货物进 出口。

股权情况：和芯星通由北斗星通及自然人韩绍伟等共同投资成立，现注册资

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

本10471.2215 万元。其中，北斗星通以货币资金出资7822.2222 万元，占注册 资本的74.7%，韩绍伟以知识产品出资2400 万元，占注册资本的22.92%，其他 自然人（胡刚、毛刚、高庆余、黄磊、吴永强、张正烜、王旭社、葛丹）以货币 资金出资共248.9993 万元，占注册资本的2.38%。

经营情况：2013 年，和芯星通实现收入5786.54 万元，实现净利润44.20 万元。2014 年，和芯星通实现收入9239.11 万元，实现净利润843.08 万元。截 至2014 年12 月31 日，和芯星通资产总额21326.37 万元，负债总额11872.19 万元，净资产9454.18 万元（以上2014 年数据未经审计）。

三、担保的主要内容

1、本次担保是公司为控股子公司航天视通向北京银行股份有限公司清华园 支行申请授信提供信用担保，担保总额不超过人民币2,500 万元，自航天视通与 北京银行股份有限公司清华园支行签订“综合授信协议”之日起计算1 年；用于 补充经营流动资金及信用证需求。

2、本次担保是公司为控股子公司和芯星通向北京银行股份有限公司清华园 支行申请授信提供信用担保，担保总额不超过人民币1,000 万元，自和芯星通与 北京银行股份有限公司清华园支行签订“综合授信协议”之日起计算1 年；用于 补充流动资金。

本次担保协议尚未签署。

四、董事会意见

1、担保原因

为了更好地贯彻公司的经营战略，支持下属控股公司业务拓展与快速发展， 发挥集团公司优势。

2、对被担保人偿债能力的判断

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

经第四届董事会第三次会议审议，董事会认为：公司为北京航天视通光电导 航技术有限公司提供金额不超过2,500 万元银行授信担保；为和芯星通提供金额 不超过人民币1,000 万元银行授信担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发 的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120 号）的规定， 董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及控股子公司产生不利 影响，董事会一致同意公司为航天视通授信提供担保，担保金额不超过2,500 万元；为和芯星通授信提供担保，担保金额不超过人民币1,000 万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

包含本次担保后，截止到2015 年4 月14 日，公司及控股子公司对外担保实 际累计为1,000 万元。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承 担损失的情况。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==