Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 19, 2014

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014－086

北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

为进一步发挥北京北斗星通导航技术股份有限公司（简称“北斗星通”，“公 司”）在海洋渔业领域技术及资源优势，拓展公司华东地区的导航定位与位置信 息服务业务，公司拟以自有资金6000 万元人民币设立的方式成立全资子公司南 京北斗星通信息服务有限公司。

公司于2014 年11 月19 日召开了第三届董事会第二十九次会议，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司南京北斗星通信 息服务有限公司的议案》。根据《公司章程》对外投资的规定，本次投资事项在 公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为北京北斗星通导航技术股份有限公司，无其他投资主体。

三、拟成立的子公司的基本情况

• （1） 公司名称：南京北斗星通信息服务有限公司；

• （2）公司类型：有限责任公司（法人独资）；

• （3）法人代表：郭飚；

• （4）注册资金：6000 万元；

• （5）出资方式：以自有资金现金方式出资，计划首期入资4000 万元。

• （6）注册地址：南京市高新技术开发区惠达路6 号北斗大厦18 楼。

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（7）经营范围：

一般经营项目： 位置综合信息服务的提供；渔业安全生产与交易信息服务的 提供；计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；计算 机系统集成；手机研发、生产、销售及售后服务；导航定位、物联网、地理信息、 通信、计算机、网络技术产品的开发、生产、销售、咨询与服务（国家另有规定 的除外）；企业可根据情况自主安排经营范围，法律法规禁止的除外。

许可经营项目： 第二类增值电信业务中的信息服务业务（含因特网信息服务 业务、不含电话信息服务业务）；有偿提供信息服务业务（不含新闻、出版、教 育、药品、医疗卫生等前置审批信息）。

四、对外投资的目的、存在的风险

（1）设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司的目的

首先根据我国东海区渔业安全生产与保障体系更新换代的契机，加强华东地 区业务拓展，以维护公司在改区域的海洋渔业优势地位；其次在华东地区逐步形 成智慧海洋行业示范，深化海洋业务，积极为海洋渔业、海洋环保、海洋环评等 部门提供位置信息技术支持与服务，提升公司在海洋领域的优势地位，做大做强 公司应用业务。

（2）设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司存在的风险

随着北斗技术的发展和应用领域的不断丰富，卫星导航应用市场参与者也越 来越多，众多参与者进一步加大了市场竞争风险，为应对风险，公司将采取更为 积极的风险应对措施，通过不同的形式，发挥公司技术优势和巩固公司市场地位 优势。

五、设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司对公司的影响

设立全资子公司南京北斗星通信息服务有限公司，有助于进一步推动公司应 用业务的提升和资源的整合利用，对于公司打造应用业务板块具有良好的先行先 试的作用，同时，也可为公司应用板块的建立奠定良好基础。

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六、备查文件

北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。 特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2014 年11 月19 日

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