Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jun 24, 2014

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-053

北京北斗星通导航技术股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为了更好地贯彻北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司” 或“北斗星通”）的经营战略，支持下属控股公司汽车电子与导航业务的快速发 展，发挥集团公司优势，经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向 江苏北斗星通汽车电子有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意江苏北斗星通 汽车电子有限公司（以下简称“江苏北斗星通”）向中国银行股份有限公司宿迁 分行（以下简称“中行宿迁分行”）贷款总额不超过人民币2000 万元，用于补充 生产经营流动资金周转；自江苏北斗星通与中行宿迁分行签订“贷款协议”之日 起计算1 年，本公司提供信用担保，担保金额不超过人民币2000 万元。本次担 保占公司2013 年经审计净资产的2.35%。

本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表 决。

二、被担保方的基本情况

名称：江苏北斗星通汽车电子有限公司

注册地址：宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路1 号

法定代表人：马成贤

注册资本：5000 万元

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成立日期：2010 年12 月17 日

主营业务：汽车电子与导航产品、汽车音响的生产和销售等

股权情况：深圳市徐港电子有限公司（以下简称“深圳徐港”）持有其100% 的股权；北斗星通持有深圳徐港55%的股权；自然人马成贤持有深圳徐港23.49% 的股权；自然人朱婧持有深圳徐港17.01%的股权；自然人隋向阳持有深圳徐港 4.5%的股权。上述3 名自然人马成贤、朱婧、隋向阳与北斗星通均不存在关联关 系。

经营情况：2013 年，江苏北斗星通实现收入19,162 万元，实现净利润3,187 万元。截至2014 年5 月31 日，江苏北斗星通资产总额19,142 万元；负债总额 9,577 万元；净资产9,565 万元；2014 年1-5 月营业收入6,841 万元；净利润 424 万元（以上2014 年数据未经会计师事务所审计）。

三、担保的主要内容

本次担保是公司为间接控股子公司江苏北斗星通向中国银行股份有限公司 宿迁分行申请贷款提供信用担保，担保总额不超过人民币2000 万元，自江苏北 斗星通与中行宿迁分行签订“贷款协议”之日起计算1 年；用于补充流动资金。

本次担保协议尚未签署。

四、董事会意见

1、担保原因

为了更好地贯彻公司的经营战略，支持下属控股公司的汽车电子与导航业务 拓展与快速发展，发挥集团公司优势。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第三届董事会第二十三次会议审议，董事会认为：公司为江苏北斗星通提 供金额不超过人民币2000 万元银行贷款担保，符合中国证监会和中国银监会联

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合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发{2005}120 号）的 规定，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及控股子公司产 生不利影响，董事会一致同意公司为江苏北斗星通贷款提供担保，担保金额不超 过人民币2000 万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

包含本次担保后，截止到2014 年6 月21 日，公司及控股子公司对外担保累 计额度为4000 万元。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保判决败诉而承 担损失的情况。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

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