Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jun 24, 2014

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014－052

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

为了更好地发展北京北斗星通导航技术股份有限公司（简称“北斗星通”， “公司”）卫星导航国防装备及其他相关国防业务，做强做大国防业务板块，公 司拟以自有资金出资1.18 亿元人民币设立北京北斗星通信息装备有限公司（暂 定名，以工商行政部门核定为准）。

公司于2014 年6 月22 日召开了第三届董事会第二十三次会议，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公 司章程》对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提 交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为北京北斗星通导航技术股份有限公司，无其他投资主体。

三、拟成立的子公司的基本情况

（1） 公司名称：北京北斗星通信息装备有限公司（以工商行政部门核定为 准）；

（2）公司类型：有限责任公司（法人独资）；

（3）法人代表：王增印；

（4）注册资金：1.18 亿元；

• （5）出资方式：以自有资金现金方式出资。计划2014 年6 月首期入资3000

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万元，其余在2014 年12 月底前完成入资。

（6）注册地址：北京市海淀区丰贤东路7 号北斗星通大厦北四楼；

（7）经营范围：导航定位、物联网、地理信息、通信、计算机、网络技术 产品的开发、生产、销售、咨询与服务（国家另有规定的除外）；位置综合信息 服务的提供；应用软件服务；企业可根据情况自主安排经营范围，法律法规禁止 的除外。

四、对外投资的目的、存在的风险

（1）设立全资子公司的目的

利用当前国家高度重视国防建设和国家安全的机遇，整合公司内外部资源， 推动北斗在国防装备领域应用，促使国防领域业务做强做大；使之成为以北斗导 航为主适应国防信息化建设的重要业务平台；北斗国防领域的应用与拓展是公司 发展的重要方向，设立子公司是实现其独立发展的重大举措。同时，成立全资子 公司，也有利于降低因保密、安全等事件对上市公司造成的整体经营风险。

（2）设立全资子公司存在的风险

从事北斗国防相关业务需要取得特定的资质认定，并要通过相关机构的现场 审核。尽管本公司具备了相应的资质，但由于新设全资子公司这些资质认定其大 多需要重新办理，目前办理申请认证周期较长，对于全资子公司独立开展国防相 关业务可能有影响。公司将在完成全资子公司工商注册后，积极准备申请条件， 争取必须的全部资质。

五、设立全资子公司对公司的影响

设立北京北斗星通信息装备有限公司（名称以工商行政部门核定为准），有 助于提高管理团队积极性，提升品牌影响力，将为公司未来打造具有较强竞争力 的国防业务板块，完善公司产业布局奠定组织和人员基础。

六、备查文件

北京北斗星通导航技术股份有限公司第三届第二十三次会议决议。

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特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

2014 年6 月24 日

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