Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Jan 8, 2014

股票代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-04

北京北斗星通导航技术股份有限公司

配股提示性公告

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保荐机构(主承销商)：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次配股简称：北斗 A1 配；配股代码：082151；配股价格：9.18 元/股。 2、本次配股缴款起止日期：2014 年 1 月 6 日至 2014 年 1 月 10 日的深圳证 券交易所正常交易时间，请股东注意申购时间。

3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2014 年 1 月 13 日（R+6 日）验资， 公司股票继续停牌，2014 年 1 月 14 日（R+7 日）将公告配股结果，公司股票复 牌交易。

4、《北京北斗星通导航技术股份有限公司配股说明书摘要》刊登于 2013 年 12 月 31 日（R-2 日）的《中国证券报》及《证券时报》上 ， 《北京北斗星通 导航技术股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料刊载于 2013 年 12 月 31 日（R-2 日）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ） ；投资者欲了解本次发行的 详细情况，请仔细阅读相关内容。

5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深圳证券交易所的安排确定， 将另行公告。

6、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“北 斗星通”）配股事宜经公司2012 年9 月2 日召开的第三届董事会第七次会议、2012 年9 月19 日召开的2012 年第五次临时股东大会以及2012 年12 月25 日召开的

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第三届董事会第九次会议表决通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1529 号文件核准。

一、本次发行的基本情况

1、发行的种类及面值

本次配售的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。 2、配股比例及数量

本次配股以公司截止 2014 年 1 月 3 日总股本 181,504,340 股为基数，向全 体股东每 10 股配售 3 股，共计可配股份数量 54,451,302 股。

• 3、发行人控股股东周儒欣先生承诺，将以现金全额认购其可认配的股份。

• 其承诺认购的股数约占本次发行拟配售总股数的 47.89%。

  • 4、配股价格：9.18 元/股，配股代码为“082151”，配股简称为“北斗 A1 配”。

5、募集资金数量及用途：本次拟募集资金总额不超过人民币 5 亿元（含发 行费用），募集资金净额约人民币 4.75 亿元，全部用于偿还银行贷款和补充流 动资金。

6、发行对象：

截至 2014 年 1 月 3 日（R 日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有发行人股票的股东。

• 7、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。

• 8、承销方式：代销。

9、本次配股主要日期和停牌安排

交易日	日期	配股安排	停牌安排
R-2日	2013年12月31日	刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》及《配股发行公告》	正常交易
R-1日	2014 年1 月2日	网上路演	正常交易
R日	2014 年1月3日	股权登记日	正常交易
R+1日至R+5日	2014年1月6日至2014年1月10日	配股缴款起止日期，配股提示性公告（5次）	全天停牌
R+6日	2014 年1月13日	验资	全天停牌

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交易日	日期	配股安排	停牌安排
		刊登配股发行结果公告；发行成功的
R+7日	2014年1月14日	除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注：以上日期为证券市场交易日，如遇重大突发事件，保荐机构（主承销商）将及时公 告，修改发行日程。

二、本次配股的认购办法

1、配股缴款时间

2014 年 1 月 6 日（R+1 日）起至 2014 年 1 月 10 日（R+5 日）的深圳证券 交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。 2、缴款方法

公司股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式， 在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。本次配股代码

“082151”，配股简称“北斗 A1 配”，配股价 9.18 元/股。配股数量的限额为截至股 权登记日持股数乘以配股比例（0.30），可认购数量不足 1 股的部分按照《中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指 南（2013 年版）》中的零碎股处理办法处理，请投资者仔细察看“北斗 A1 配”可 配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该 股东可配数量限额。

3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认 购。

三、发行人和主承销商联系方式

1、发行人

名称： 北京北斗星通导航技术股份有限公司

法定代表人： 周儒欣 注册地址： 北京市海淀区丰贤东路7 号北斗星通大厦南楼二层

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联系人： 段昭宇 联系电话： 010-69939966 联系传真： 010-69939100 2、保荐机构（主承销商） 名称： 民生证券股份有限公司 法定代表人： 余政 注册地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层 -18 层 联系人： 资本市场部 联系电话： 010-85120190 联系传真： 010-85120211

特此公告。

发行人：北京北斗星通导航技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司 2014 年 1 月 9 日

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