Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Dec 26, 2012

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2012-051

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 九次会议于2012 年12 月25 日以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2012 年12 月21 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参与表决董事7 名，实际 参与表决董事7 名（其中独立董事钟峻先生和仇锐先生因出差在外委托独立董事 周放生先生投票表决）。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经 讨论形成如下决议：

以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确定公司配股比例的议 案》；

根据公司2012 年9 月2 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的《关 于公司配股方案的议案》、中国证券监督管理委员会《关于北京北斗星通导航技 术股份有限公司配股申请文件的反馈意见》（行政许可项目审查反馈意见通知书 121965 号）以及公司2012 年9 月19 日召开的2012 年第五次股东大会审议通过 的《关于公司配股方案的议案》并授权公司董事会办理本次配股相关事宜，公司 董事会修改了原议案中“2、配股的比例、基数和数量”，确定本次配股比例如下： 本次配股以公司目前总股本181,504,340 股为基数，向全体股东每10 股配 售3 股，本次配售总股数为54,451,302 股。配售股份不足1 股的，按深圳证券 交易所的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股 本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。

本次配股方案须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

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原议案中相应条款表述为：

本次配股以公司目前总股本181,504,340 股为基数，向全体股东每10 股不 超过3 股配售，本次配售总股数将不超过54,451,302 股。配售股份不足1 股的， 按深圳证券交易所的有关规定处理。最终的配售比例及配售数量由股东大会授权 公司董事会与主承销商协商确定。

配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按 照总股本变动的比例相应调整。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

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2012 年12 月26 日

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