Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Jan 17, 2012

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2012-008

北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助基本情况

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经 营的情况下，为控股子公司深圳市徐港电子有限公司（以下简称“深圳徐港”） 提供总额不超过人民币3000 万元的财务资助，主要用于补充生产经营流动资金 周转及江苏北斗星通汽车电子产业园工程建设需要。

上述财务资助期限为自公司与深圳徐港签订“财务资助授信协议”之日起计 算不超过2 年，资金占用费参照银行同期贷款利率并考虑当前融资利率浮动情况 由双方协商确定。

在财务资助额度及期限范围内，深圳徐港可一次或分次与公司签订“财务资 助协议”后提款使用。上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助 后即自总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

（二）董事会表决情况

上述财务资助事项已经2012 年1 月16 日召开的公司第三届董事会第一次 会议审议通过。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第27 号：对外提供财务 资助》和《公司章程》，该事项不构成关联交易，不存在控股子公司其他股东与 上市公司存在关联关系的情况，不属于经董事会审议通过后还应当提交股东大会 审议的情形，无需提交股东大会审议。

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（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述财务资助事项不构成关 联交易。

二、接受财务资助对象的基本情况

深圳徐港成立于2003 年2 月24 日，注册资本人民币933.33 万元，注册地 址为深圳市龙岗区布吉镇雪象金鹏工业村厂房第八栋，主营业务为汽车音响、汽 车电子产品的生产和销售等。公司于2010 年10 月31 日以“收购+增资”的模式 投资5488 万元后，持有其55%的股权，深圳徐港现法定代表人为周儒欣；自然 人马成贤持有其23.49%的股权；自然人朱婧持有其17.01%的股权；自然人隋向 阳持有其4.5%的股权。上述3 名自然人马成贤、朱婧、隋向阳与北斗星通均不 存在关联关系。

自收购日至2010 年底，深圳徐港实现营业收入1529.66 万元；实现净利润 151.94 万元（以上数据经审计）。2011 年1-11 月营业收入9727 万元；净利润 786 万元。截至2011 年11 月30 日，深圳徐港资产总额11501 万元；负债总额 4023 万元；净资产7478 万元，资产负债率为34.90%。

三、接受财务资助对象的其他股东义务

根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第27 号：对外提供财务资助》 的相关规定，考虑到其他股东资金实力有限，故要求其按出资比例提供同等条件 的财务资助可操作性较小，而公司作为深圳徐港的控股股东，有必要为其发展提 供财务资助。深圳徐港的其他股东马成贤、朱婧、隋向阳承诺按其出资比例承担 上述财务资助（包括本金、利息、实现债权费用等相关费用）不能偿还的风险， 且以其各自在深圳徐港23.49%、17.01%、4.5%的股权为此财务资助事项提供股 权质押担保。

四、董事会意见

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为了更好地贯彻公司经营战略，支持下属控股子公司顺利发展，解决控股子 公司规模小融资难的问题，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟根据深 圳徐港的经营需要给予相应的财务资助，用于支持其经营发展。

目前，深圳徐港资产质量较好，业务开展顺利，致力于抓住汽车电子产业发 展和北斗导航定位系统试运行带来的机遇，提高深圳徐港的竞争力和行业地位。 深圳徐港在2010 年启动了江苏北斗星通汽车电子产业园的建设，即将顺利竣工 投产，投产后将大幅提高生产能力，有效控制生产成本。

深圳徐港是公司的控股子公司，公司可全面掌控其资产及经营情况，且其他 股东已提供股权质押担保，其债务不能偿还的风险很小。

五、独立董事意见

公司独立董事周放生先生、钟峻先生及仇锐先生对该项财务资助发表了如下 独立意见：

本次财务资助符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司 规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27 号：对外提供财务资助》 及本公司《公司章程》的相关规定，不构成关联交易，不存在控股子公司其他股 东与上市公司存在关联关系的情况，也不属于经董事会审议通过后还应当提交股 东大会审议的情形，无需提交股东大会审议。

本次财务资助其决策程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益。

六、保荐机构意见

公司保荐人民生证券有限责任公司对该项财务资助发表了如下保荐意见： 北斗星通对控股子公司徐港电子提供财务资助，符合有关法律法规和深交所 《中小企业板信息披露业务备忘录第 27 号—对外提供财务资助》的规定；符合 北斗星通经营发展的需要，不存在损害上市公司和全体股东利益的行为，不会对 北斗星通的生产经营造成不利影响；该事项已经北斗星通董事会审议通过，独立

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董事已出具明确同意意见。因此本保荐机构同意北斗星通上述财务资助事项。

七、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至2012 年1 月15 日，公司累计对外提供财务资助金额为0，逾期金额为

0。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司

董 事 会 2012 年1 月17 日

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